厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-001
厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会前2020年1月10日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任周羽君女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。详见公告《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》(临-2020-002)。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于办理注册资本减少、〈公司章程〉修订等工商变更登记的议案》。
经2018年12月7日召开的第八届董事会第七次会议、2018年12月24日召开的2018第三次临时股东大会审议，同意回购注销离职人员王启凤32,109股限制性股票；
经2019年6月28日召开的八届董事会第十三次会议、2019年7月30日召开2019年第一次临时股东大会审议，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，同意回购注销7,228,001股。
上述限制性股票回购已于2019年10月15日注销完成，公司注册资本由人民币1,413,306,310元变更为 1,406,046,200元，总股本由1,413,306,310股变更为1,406,046,200股。
根据公司于2017年6月13日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司按照2017年限制性股票回购注销情况办理注册资本减少、〈公司章程〉修订等工商变更登记事宜。
特此公告
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-002
厦门钨业股份有限公司
关于董秘辞职及聘任董秘的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到董事会秘书许火耀先生的辞职报告，根据总裁班子分工调整安排，许火耀先生申请辞去公司董事会秘书职务。许火耀先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，许火耀先生仍继续担任本公司副总裁、财务负责人职务。公司董事会对许火耀先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。
2020 年 1 月 20日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长黄长庚先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任周羽君女士为公司董事会秘书（周羽君女士简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周羽君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将周羽君女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。
独立董事发表如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任周羽君女士为董事会秘书。
周羽君女士联系方式如下：
联系电话：0592－5363856
传真号码；0592－5363857
电子邮箱：600549.cxtc@cxtc.com
特此公告
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
附：周羽君女士简历：
周羽君：女，1987年8月出生，香港中文大学职业法律博士学历；现任本公司董秘办主任，负责公司信息披露和投资者关系工作。周羽君女士于2012年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-003
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2019年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2019年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
重要内容提示：
1. 经财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,638.75万元，与上年同期相比，将减少23,266.40万元，同比减少46.62%。
2. 2019年度公司非经常性损益约为16,425.86万元。
3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计减少20,617.11万元，同比减少66.87%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,638.75万元，与上年同期相比，将减少23,266.40万元，同比减少46.62%。
2. 经财务部门初步测算，预计2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,212.89万元，与上年同期相比，将减少20,617.11万元，同比减少66.87%。
（三）主要财务数据和指标
单位：万元
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二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：49,905.15万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,830.00万元。
（二）每股收益：0.3541元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响：
1、钨业务方面，报告期内，受全球经济增长放缓影响，钨市场需求偏弱,钨产品价格上半年持续下滑、下半年逐步回升，盈利同比大幅下降，公司钨钼等有色金属业务2019年实现利润总额23,728.56万元，同比减少77.44%。
2、电池材料业务方面，电池材料原材料钴锂市场价格2019年上半年一路下跌，下半年有所回升，受上半年消化期初高价钴原料库存影响，盈利水平同比下降，但受益于产销规模扩大及政府补助、研发费用加计扣除等政策影响，2019年实现利润总额12,805.20万元，同比增长38.37%。
3、稀土业务方面，报告期受国家限制稀土矿进口影响，稀土产品价格同比上涨，公司通过优化产品结构、降本增效等举措，提升盈利能力，2019年实现利润总额 11,802 万元，与2018年相比，增加17,580.19 万元。
4、房地产业务方面，由于2019年合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入，投资收益相应增加。2019 年房地产业务累计实现利润总额8,058.72万元，与2018年相比，增加18,004.36万元。
（二）非经营性损益的影响:2018年度公司非经常性损益为19,075.15万元；2019年度公司非经常性损益约为16,425.86万元。
（三）报告期主要财务指标变动情况说明
单位：万元
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四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2020年1月21日
