四川岷江水利电力股份有限公司
关于诉讼结案的公告
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2020-008号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于诉讼结案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段：结案阶段
● 公司所处的当事人地位：被告
● 涉案的金额：2,230万元左右
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“岷江水电”）于近日收到四川省成都市中级人民法院结案通知书【（2019）川01执3644号】，中国建设银行股份有限公司成都第二支行（以下简称“建行二支行”）诉本公司金融借款合同纠纷一案于近日结案，现将相关情况公告如下。
一、本次诉讼的基本情况
建行二支行在四川省成都市中级人民法院起诉本公司金融借款合同纠纷一案的基本情况及一审、终审判决情况详见公司于2018年9月6日、2019年2月11日、2019年10月23日在上海证券交易所网站上披露的2018-033号、2019-007、2019-067号公告。
二、本次诉讼的执行情况
根据四川省成都市中级人民法院结案通知书，建行二支行共收到本案所涉及的借款本金、期内利息等费用共计22,304,925.24元，其中岷江水电承担了15,204,925.24元，并另外支付了案件执行费及诉讼费共计265,875元。
三、本次诉讼对公司的影响
基于谨慎性考虑，公司针对本次涉诉事项已计提2,608万元的预计负债。结案后，该事项将增加公司2019年度净利润1061万元。
四、备查文件目录
四川省成都市中级人民法院结案通知书【（2019）川01执3644号】；
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2020年 1 月 20日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2020-009号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了第二届职工代表大会第七次会议，选举了邓伟先生、陈红梅女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工监事。
邓伟先生、陈红梅女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满为止。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2020年1月20日
附件：
第八届监事会职工监事简历
邓伟，男，汉族，1976年10月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京中电飞华通信股份有限公司通信运营分公司总经理，北京中电飞华通信股份有限公司总监、总经理助理，北京国电通网络技术有限公司总经理助理、副总经理，北京中电飞华通信股份有限公司监事会主席。现任公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司总经理、党委副书记。
陈红梅，女，汉族，1970年9月生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任安徽电力继远软件有限责任公司财务部主任、物资部主任、总会计师，安徽南瑞继远软件有限公司物资部主任、总会计师，安徽继远软件有限公司综合办公室主任、财务资产部主任、总会计师。现任公司全资子公司安徽继远软件有限公司党委委员、总会计师。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2020-010号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于国有股份无偿划转及表决权委托的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”或“岷江水电”）已于2019年12月24日在上海证券交易所网站和指定媒体披露了《四川岷江水利电力股份有限公司关于国有股份无偿划转及表决权委托的提示性公告》（公告编号：2019-084号）和《四川岷江水利电力股份有限公司收购报告书》等相关公告，并于12月25日披露了《四川岷江水利电力股份有限公司关于国有股份无偿划转及表决权委托的提示性公告之补充公告》（公告编号：2019-085号），根据公司原控股股东国网四川省电力公司（以下简称“国网四川”）与现控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）于2019年12月20日签署的《股份无偿划转协议》和《表决权委托协议》，国网四川将其持有的岷江水电25,206,357股无限售条件流通股股份无偿划转至信产集团，国网四川将其拥有的收回岷江水电股权分置改革中代垫175,790股股份的权利一并无偿转让给信产集团，同时将其持有的上市公司95,385,704股限售流通股股份的表决权委托给信产集团行使。该事项已获得信产集团与国网四川共同的控股股东国家电网有限公司的批复。
2020年1月20日，本公司收到控股股东信产集团《关于无偿划转四川岷江水利电力股份有限公司股份进展情况的告知函》，目前划转双方尚在筹备提交监管机构的申报材料准备阶段。公司始终与划转双方保持着密切联系，并主动积极配合，争取尽快完成相关工作。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2020年1月20日
