航天科技控股集团股份有限公司
关于2019年度现金分红回报承诺的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-临-007

航天科技控股集团股份有限公司

关于2019年度现金分红回报承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）分别于2019年8月2日召开的第六届董事会第九次会议、2019年8月29日召开的第六届董事会第十次会议、2019年11月14日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议、2020年1月13日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议及2019年9月17日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司配股相关事宜的议案。

2020年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】37号）文件，公司配股申请获得中国证监会核准。核准公司向原股东配售128,980,050股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

为顺利推进本次配股发行工作，根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的相关规定，公司于2020年1月19日出具《关于2019年度现金分红的承诺函》，承诺公司2019年度以现金方式分配利润，确保2017年至2019年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司2019年度现金分红实施后仍将符合配股公开发行证券对现金分红的相关规定。

公司2019年度现金分红的具体方案由公司董事会根据届时公司经营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见和诉求的基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议批准。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日