华达汽车科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2020-003

华达汽车科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为175,898,436股

● 本次限售股上市流通日为2020年1月31日

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）首次公开发行限售股，共计175,898,436股，涉及公司控股股东陈竞宏，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股将于2020年1月25日锁定期届满并于2020年1月31日上市流通（原上市流通日期2020年1月25日为非交易日，上市流通日顺延至2020年1月31日），具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3205号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，并与2017年1月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为12,000万股，首次公开发行后总股本为16,000万股，其中有限售条件流通股 12,000万股，无限售条件流通股4,000万股。经送转股后，公司总股本313,600,000股，其中有限售条件流通股175,898,436股，无限售条件流通股137,701,564股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为36个月。本次上市流通的限售股股东数量为1名，为自然人股东陈竞宏。本次解除限售并申请上市流通股份数量为175,898,436股，将于2020年1月31日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为16,000万股，其中无限售条件流通股为4,000万股，有限售条件流通股为12,000万股。2018年1月25日，葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞持有的30,255,900股上市流通，有限售条件流通股数变更为89,744,100股，无限售条件流通股数变更为70,255,900股。

2018年6月15日，公司实施完成2017年度利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利6.8元（含税），以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至224,000,000股。

2018年9月26日，公司实施完成2018年半年度利润分配方案：以总股本224,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增89,600,000股，转增后公司总股本将增加至313,600,000股。其中，有限售条件流通股175,898,436股，无限售条件流通股137,701,564股。

三 、 本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东作出关于股份锁定的承诺如下：

本公司控股股东、实际控制人陈竞宏承诺：“自华达科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的华达科技股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长6个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。”

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关法律法规要求的限售承诺；

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中泰证券对华达科技本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

六、本次限售流通股上市情况

(一)本次限售流通股上市数量为175,898,436股；

(二)本次限售流通股上市流通日为2020年1月31日（原上市流通日期2020年1月25日为非交易日，上市流通日顺延至2020年1月31日）；

(三)本次限售流通股上市明细清单

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七、本次股本变动结构表

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八、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2020年1月21日