珠海赛隆药业股份有限公司
2019年度业绩预告
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-002
珠海赛隆药业股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日
2. 预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □ 同向上升 √同向下降
3. 业绩预告情况表
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2019年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，其主要原因系：
（1）受药品招投标降价、国家重点监控合理用药药品目录出台及地方辅助用药目录公布等多个医药政策的不利因素影响，公司产品销售收入不及预期；
（2）部分募集资金投资建设项目转入使用，固定资产折旧增加等导致经营费用有所增加。
2.2019年度，非经常性损益对利润总额的影响金额约为1,236.19万元，主要为计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020年1月21日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-003
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2020年1月17日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年1月20日在长沙市长沙县经济技术开发区星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于全资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2020-004）。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于会计政策变更的独立意见独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事蔡南桂先生及唐霖女士回避表决。
三、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
3．独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2020年1月21日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-004
珠海赛隆药业股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信的情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的议案》。为满足公司原料药项目建设资金需要，公司全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司（以下简称“赛隆生物”）拟向浦发银行长沙分行申请授信融资，具体授信融资事项如下：
赛隆生物拟向浦发银行长沙分行申请人民币6,500万元的项目开发贷款，贷款期限为5年，该笔贷款用于原料药项目建设使用。赛隆生物拟以该原料药项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司将名下位于长沙经济技术开发区星沙产业基地红枫路1号的自有房产及土地使用权进行抵押担保，且公司及公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。
在授信额度范围内，赛隆生物将根据项目需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。在授信期限内，融资额度可循环使用，且授权公司董事长办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。
二、关联方基本情况
蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长，唐霖女士任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次赛隆生物接受关联人担保，属于关联交易，公司及子公司未提供反担保，且无担保费用，为偶发性关联交易。
三、被担保人基本情况
被担保人：湖南赛隆生物制药有限公司
住所：湖南望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地内
法定代表人：蔡南桂
注册资本：人民币3000万元
成立日期：2017年7月19日
经营范围：生物药品的制造；中药提取物、化学药品原料药、保健食品的生产；保健食品、药品的研发；医药原料销售；生化药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司存在的关系：公司持有其100%的股权，系公司全资子公司。
财务状况：赛隆生物信用情况良好，无被诉讼与仲裁等事项，主要财务指标如下：截至2018年12月31日，总资产8.15万元，负债8.2万元，2018年度营业收入0万元，净利润-0.05万元。截至2019年第三季度末：总资产5,446.94万 元，负债2,468.39万元，营业收入 0万元，净利润-21.4万元。以上数据中，2018年度数据经会计师审计，2019年第三季度数据未经会计师审计。
四、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避了表决。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
此事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事事前认可意见、董事会及独立董事意见
1.独立董事事前认可意见
公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
2.董事会意见
赛隆生物是公司全资子公司，原料药项目符合公司发展战略，有利于公司长远发展，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意本次融资授信及担保事项。
3.独立董事意见
本次向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的事项，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。独立董事一致同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保总额0万元（不包含本次担保）。本次担保额度为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的9.79%。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易的总金额约为0.85万元。
八、对公司的影响及存在的风险
本次抵押自有资产向银行申请授信，主要用于支持公司原料药项目开发，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订授信相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押资产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
3．独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020年1月21日
