甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-002
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年1月20日9:30以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，一致同意如下薪酬方案：
（一）董事薪酬标准
1.独立董事薪酬标准为8万元/人/年，该薪酬性质为津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）董事会议津贴
1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代缴。
（三）监事薪酬标准
1.在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2.在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）高级管理人员薪酬标准
1.高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；
2.高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已通过薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此决议。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020 年 1月 21日
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-003
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2020年1月20日10：00以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，根据《会议表决票》的反馈，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
二、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，一致同意如下薪酬方案：
（一）董事薪酬标准
1.独立董事薪酬标准为8万元/人/年，该薪酬性质为津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）董事会议津贴
1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代缴。
（三）监事薪酬标准
1.在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2.在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）高级管理人员薪酬标准
1.高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；
2.高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此决议。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2020 年 1月 21 日
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-004
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司变更会计政策的议案》，同意相关会计政策的变更。
（一）会计政策变更的原因
1、新金融工具准则的相关会计政策
根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号---金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》，境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月30日及9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）以及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财会[2019]16号，对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
3、新修订非货币性资产交换准则的相关会计政策
根据财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
4、新修订债务重组准则的相关会计政策根据
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。
二、本次会计政策变更的具体情况及影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1、金融工具的会计准则变更
根据财政部发布的新金融工具准则，公司金融工具的会计准则变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）以及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财会[2019]16号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；
（3）新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后；
（4）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
三、独立董事意见
本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、第四届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项之独立意见
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2020年1月21日
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 公告编号：2020-006
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月6日 14点00 分
召开地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月6日
至2020年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详见2020年1月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市普陀区中山北路1799号
（三）登记时间：2020年2月5日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
（一）联系地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
（二）联系电话：（021）62130756
传 真：（021）62130058
邮 箱：sinolanc@sinolanc.cn
（三）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2020年1月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届第十四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-006
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
重大合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日在《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于签订重大合同的公告》（临2018-036）中披露了公司与哈密煤基化工研究院(有限公司)签署的《哈密煤基化工研究院（有限公司）年产60万吨洁净型煤项目EPC总承包合同》，于2019年4月4日在《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大合同进展公告》（临2019-008）中披露了项目开工日期延期至2019年7月。
近日，公司收到哈密煤基化工研究院（有限公司）通知，因项目发包方对本项目的技术方案、施工管理方案及总体集成方案有所调整，综合考虑施工季等多种因素，预计将在2020年6月期间完成方案调整。经发包方研究，本项目启动开工时间预计于2020年下半年，发包方将发出书面开工指令，公司据此重新计算工期；公司无需承担本项目因煤热解装置超期导致的延期而带来的可能的费用或损失。
公司将在收到项目总包合同发包方哈密煤基化工研究院（有限公司）书面开工指令后，接续履行合同义务。
备查文件：
哈密煤基化工研究院（有限公司）60万吨洁净型煤项目延期执行的函
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020 年 1月 21 日
证券代码：601798证券简称：ST蓝科 编号：2020-007
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称：“公司”）预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为-3,600万元至-5,400万元。
2.扣除非经常性损益事项后，预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为-4,500万元至-6,700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计：2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损。预计全年实现归属于上市公司股东的净利润在-3,600万元至-5,400万元之间，同比减少157.2%至185.79%。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-4,500万元至-6,700万元之间，与上年同期相比将增加9,252万元至 11,452 万元，同比增加58%至71.79%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,294.09万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15,952.2万元。
（二）每股收益：0.177元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响：2019年度，由于公司加大市场拓展力度以及新产品定型生产，加强生产管理，主营业务毛利有较大提高，公司扣除非经常性损益后的净利润情况有明显好转。但是，受到国内宏观经济下行等因素的影响，公司主营业务利润仍为亏损。
（二）非经营性损益的影响：上期为盘活公司闲置资产对子公司及闲置土地进行了处置，取得非经常性损益为22,246万元，本期未发生重大非经常性损益的业务。
四、风险提示
截止本公告，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2020年1月21日
