上海海欣集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2020-006
900917 海欣B股
上海海欣集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长皮展先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王红艳女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席龙海彧先生、监事盛陆萍女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人）
1.01、议案名称：费敏华
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：俞锋
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：王培光
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：陶建明
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：刘京韬
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06、议案名称：黎传国
审议结果：不通过
表决情况：
■
1.07、议案名称：应政
审议结果：通过
表决情况：
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1.08、议案名称：王义
审议结果：不通过
表决情况：
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1.09、议案名称：毛道顺
审议结果：不通过
表决情况：
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2.00、关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人）
2.01、议案名称：周兰
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：何胜友
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：徐炜
审议结果：不通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：张小燕
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：顾剑玉
审议结果：不通过
表决情况：
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3.00、关于选举公司监事的议案（应选 2 人）
3.01、议案名称：王飞川
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：李龙兵
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：陈前进
审议结果：不通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果：
1、公司第十届董事会非独立董事为：费敏华、俞锋、王培光、陶建明、刘京韬、应政；
2、公司第十届董事会独立董事为：周兰、何胜友、张小燕；
3、公司第十届监事会监事为：王飞川、李龙兵。
公司对第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有限公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海海欣集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海海欣集团股份有限公司
2020年1月21日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-007
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）新一届董事会经股东大会选举产生后，全体董事同意于当选当天召开董事会会议，并同意会议资料于会议现场发放；
（三）本次董事会会议于2020年1月20日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际参会董事9人；
（五）本次董事会会议由费敏华先生主持，全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
全体董事选举费敏华先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
全体董事选举俞锋先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会相同。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-008
上海海欣集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）新一届监事会选举产生后，全体监事同意于当天召开监事会会议，并同意会议资料于会议现场发放；
（三）本次监事会会议于2020年1月20日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人；
（五）本次监事会会议由王飞川先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
全体监事选举王飞川先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2020年1月21日
