北讯集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2020-006

北讯集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2020年1月20日14：00

（2）网络投票时间：2020年1月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日上午9：15一11：30和下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月20日9：15一15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事长孙明健先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份数量483,658,974股，占公司股份总数1,087,201,760股的44.4870％。其中：

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量481,413,474股，占公司股份总数1,087,201,760股的44.2805％；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表股份数量2,245,500股，占公司股份总数1,087,201,760股的0.2065％。

2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共13人，代表股份数量2,245,600股，占公司股份总数1,087,201,760股的0.2066％。

3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；

4、公司部分高级管理人员列席本次会议；

5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1.审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

同意482,676,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.7969％；反对982,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意1,263,300股，占出席会议中小股东所持股份的56.2567％；反对982,300股，占出席会议中小股东所持股份的43.7433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2020年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2020-007

北讯集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年01月20日11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议4人；本次会议通知已于2020年01月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更会计师事务所的议案；

同意聘请具备证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容请见公司于同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案

同意于2020年02月07日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2020-008

北讯集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年01月20日15：00-16:00以现场及通讯方式召开；现场参加会议1人，以通讯方式参加会议2人；本次会议通知已于2020年01月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于变更会计师事务所的议案

经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十一日

股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2020-009

北讯集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月20日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司在2019年已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）开展专项审计工作，该专项审计工作部分工作量和年报审计重叠，为减少年报审计的工作量，同时，因经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘会计师事务所的概况

1、名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：911101050805090096

3、类型：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：黄锦辉

5、成立日期：2013年10月22日

6、主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

7、经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、资格证书：利安达会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所进行了充分了解和审查， 认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，因此向董事会提议聘任利安达会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3、2020年01月20日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达会计师事务所为公司2019年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事及监事会意见

（一）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

5、利安达会计师事务所资质证书。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2020-010

北讯集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现公司定于2020年02月07日下午14:00在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2020年02月07日（星期五）14：00

网络投票时间：2020年02月07日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年02月07日上午9:15－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年02月07日9：15－15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2020年02月03日

6、出席对象：

（1）截至2020年02月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第九次会议审议通过后提交，详见公司于2020年01月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议事项

提案 1.00：关于变更会计师事务所的议案。

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2020年02月05日、02月06日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码：100176

联系人：王明鸽女士

邮箱：irm@northcomgroup.cn

联系电话：010-67872489-3780 传真：010-67872489-3578

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二○二○年一月二十一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

2．填写表决意见或选举票数

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年02月07日的交易时间，即9:15一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年02月07日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2020年02月07日召开的公司2020年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日