苏州胜利精密制造科技股份有限公司
《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议》等相关协议的履行情况进展公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-004

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议》等相关协议的履行情况进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述：

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2019年8月4日、9月2日、9月9日和10月22日，与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）分别签署了：《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》、《关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让协议》、《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让框架协议之补充协议》和《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》，同时召开了第四届董事会第二十三次会议、第二十六次会议、第二十七次会议和第二十八次会议审议通过相关事项，并在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了相关公告（公告编号：2019-066、2019-080、2019-086和2019-101）。

二、进展情况概述

（一）交易款支付进展

根据公司已披露的《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2019-101）所列：（1）“双方确认，截至本协议签署之日，受让方已向转让方支付3亿元定金”；（2）“第一笔交易款：双方同意，受让方在2019年11月7日前且双方股东大会就本次交易决议通过后，向胜利精密支付人民币4.2亿元交易款”，恩捷股份已于2019年11月7日通过股东大会审议，之后自11月28日至12月11日合计支付4.2亿元；（3）“第二笔交易款：双方约定在2019年12月1日前支付5.8亿元人民币”，恩捷股份已于12月25日支付1亿元。

综上，截至本公告日，恩捷股份累计向公司支付8.2亿元交易款。

（二）后续交易款支付和双方义务的约定

双方已达成后续工作安排，以苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）本次交易收到反垄断局审批文件之日作为T日，具体如下：

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注：“未付余款”为10.808亿元，含2019年12月25日已支付的1亿元。

（三）本次交易经营者集中审查的进展

恩捷股份于2020年1月19日告知公司，已收到国家市场监督管理总局于2020年1月16日批复的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2020】24号），具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经初步审查，现决定，对恩捷股份收购苏州捷力新能源材料有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

三、本次交易对公司业绩的影响

1、截至本公告日，苏州捷力仍为公司全资子公司，在公司合并报表范围内，根据《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议》等相关协议的约定，本次交易尚未达到股权转让的条件。

2、参照《企业会计准则第33号一一合并财务报表》第五十条规定，若本次股权转让顺利完成，预计将增加公司2020年投资收益约1亿元左右，最终影响金额以公司经审计的财务报告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于苏州捷力本次交易涉及股权交割及付款相关工作安排》；

2、《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2020】24号）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日