厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-001号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2020年1月20日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年1月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈进加先生简历请见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二Ｏ年一月二十日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

内审负责人简历

陈进加，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任前海煦逸信息技术（深圳）有限公司财务总监，兰亭集势贸易（深圳）有限公司上海分公司风控副总裁，现任公司内审总监。

陈进加先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-002号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于聘任公司内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈进加先生的简历见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二Ｏ年一月二十日

附件：陈进加先生简历

陈进加，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任前海煦逸信息技术（深圳）有限公司财务总监，兰亭集势贸易（深圳）有限公司上海分公司风控副总裁，现任公司内审总监。

陈进加先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。