广州金域医学检验集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-003
广州金域医学检验集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年01月21日以通讯方式召开，会议通知已于2020年01月09日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于推举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-004）。
表决结果：10票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：10票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
会议通知详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
表决结果：10票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01月22日
证券代码： 603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-004
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于非独立董事辞职事项
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事童小幪先生提交的书面辞职报告。童小幪先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，童小幪先生将不担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，童小幪先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。童小幪先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。
童小幪先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对童小幪先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的事项
为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2020年01月21日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于推举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意推举汪令来先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，如汪令来先生被股东大会选举为非独立董事，董事会同意选举汪令来先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会一致。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上议案仍需提请公司股东大会审议。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01月22日
董事候选人简历：汪令来，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至2018年任公司首席品牌官、总裁办主任。2018年起至今任公司副总经理、高级副总裁。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-005
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月21日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过32,000万元人民币。其中向北京银行深圳分行申请最高额不超过人民币20,000万元整，额度有效期（提款期）自合同订立之日起1年，单笔流动资金贷款期限不超过3年，其他业务期限不超过1年；向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请最高额不超过人民币12,000万元整，授信有效期限1年。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意授权总经理全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01月22日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-006
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月11日 14点30分
召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月11日
至2020年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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说明：根据《公司法》及《公司章程》规定，董事选举应采用累积投票制。因本次补选董事1名，且只有1名候选人，故不适用累积投票制。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于2020年01月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、现场登记时间：2020 年02月10日上午9点至11点。
5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼 董事会办公室收（邮编：510000）
6、 登记邮箱：sid@kingmed.com.cn
7、 登记传真：020-28078333
8、联系电话：020-29196326
六、其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年1月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州金域医学检验集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-007
广州金域医学检验集团股份有限公司
2019年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000.00万元到40,000.00万元，与上年同期相比，预计增加14,667.86万元到16,667.86万元，同比增加62.87%到71.44%。
2. 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,500万元到31,500万元，与上年同期相比，扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加10,446.15万元到12,446.15万元，同比增加54.82%到65.32%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000.00万元到40,000.00万元，与上年同期相比，预计增加14,667.86万元到16,667.86万元，同比增加62.87%到71.44%。
2. 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,500万元到31,500万元，与上年同期相比，扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加10,446.15万元到12,446.15万元，同比增加54.82%到65.32%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,332.14万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：19,053.85万元。
（二）每股收益：0.51元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。2019年公司坚持聚焦医学检验主航道，全面推进高质量发展，优化产品结构及客户结构，加强精细化管理，提升运营效率，经营业绩稳步增长。
（二）非经营性损益的影响。与2018年相比，除政府补助收益外，2019年公司出售全资子公司广州市金圻睿生物科技有限责任公司100%股权，确认投资收益约4500万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01 月 22 日
