上海复星医药（集团）股份有限公司
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-006
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于非执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月21日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到王灿先生的书面辞职函，王灿先生因家庭原因辞去本公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务。
根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)规定，王灿先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。王灿先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对王灿先生任职期间的工作表示感谢。
王灿先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十一日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-007
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第八届董事会第十次会议（临时会议）于2020年1月21日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于增补第八届董事会审计委员会的议案。
由于王灿先生辞去本公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效。经审议，董事会同意增补非执行董事沐海宁女士为本公司第八届董事会审计委员会委员。
增补后，本公司第八届董事会审计委员会由独立非执行董事汤谷良先生、独立非执行董事江宪先生、非执行董事沐海宁女士组成；其中, 汤谷良先生任召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于组织架构调整的议案。
根据本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）业务发展的需要，同意对本公司组织架构作如下调整：
1、新设“战略联盟管理部”；
2、将“医疗技术管理委员会”拆分为“医疗器械事业部”和“医学诊断事业部”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
经总裁提名，同意聘任陈战宇先生、李建青先生、李胜利先生、胡航先生、包勤贵先生、彭奕然先生、戴昆女士、李鑫磊先生为本公司副总裁，任期自2020年1月21日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
上述人员的简历详见附件。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十一日
附件：新任高级管理人员简历
1、陈战宇先生，1971年12月出生，于2011年6月加入本集团，现任本公司副总裁、副首席财务官、财务部总经理。加入本集团前，陈战宇先生曾任宝鸡制药机械厂财务部主管、西安第五砂轮制造厂财务部部长、西安欧美亚美容制品有限公司财务部经理、东盛科技股份有限公司财务总监、陕西步长制药有限公司财务总监。陈战宇先生于2011年6月至2017年12月历任上海复星医药产业发展有限公司（系复星医药控股子公司）财务部总经理、总裁助理、副总裁，于2018年1月至今任上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁；于2017年1月至2018年12月任上海复星医疗（集团）有限公司（系复星医药控股子公司，原名上海复星医院投资（集团）有限公司，下同）首席财务官；2016年7月至2020年1月历任本公司总裁助理兼财务部总经理、总裁高级助理兼财务部总经理及集中采购管理部总经理、总裁高级助理兼副首席财务官及财务部总经理。陈战宇先生1992年7月毕业于西安财经学院工业会计专业大学专科，于2005年7月获西北大学工商管理硕士学位。陈战宇先生拥有中国注册会计师（CPA）的资质。
2、李建青先生，1967年1月出生，于2013年11月加入本集团，现任本公司副总裁、运营管理部总经理、基建管理部总经理。李建青先生现为深圳证券交易所上市公司安徽山河药用辅料股份有限公司（股份代号：300452）董事。加入本集团前，加入本集团前，李建青先生曾于石药集团及旗下企业任职，历任石药集团有限公司助理总裁、副总裁。李建青先生于2013年11月至2017年12月历任上海复星医药产业发展有限公司副总裁、副总裁兼运营管理部总经理，于2018年1月至今任上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁；于2016年7月至2020年1月历任本公司总裁助理、总裁助理兼运营管理部总经理、总裁助理兼运营管理部总经理及基建管理部总经理、总裁高级助理兼运营管理部总经理及基建管理部总经理。李建青先生于1989年7月获河北医科大学理学学士学位，于1999年7月获河北工业大学工商管理硕士学位，于2007年7月获沈阳药科大学理学博士学位。
3、李胜利先生，1973年1月出生，于2004年4月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，李胜利先生曾于徐州恩华药业集团有限责任公司任职。李胜利先生于2000年12月至2008年12月历任江苏万邦生化医药集团有限责任公司（原为江苏万邦生化医药股份有限公司）地区经理、大区经理、销售总监，于2009年1月至2010年10月任江苏万邦医药营销有限公司生化肿瘤事业部总经理，于2011年4月至2017年6月历任江苏万邦生化医药集团有限责任公司副总裁、高级副总裁，于2017年9月至2020年1月任上海复星医药产业有限责任公司副总裁兼国内营销总部总经理，于2018年1月至2020年1月任本公司总裁助理。李胜利先生于2010年11月至今任江苏万邦医药营销有限公司总裁，于2017年6月至今任江苏万邦生化医药集团有限责任公司联席首席执行官，于2019年1月至今任江苏复星医药销售有限公司联席总裁，于2020年1月起任上海复星医药产业有限责任公司高级副总裁兼国内营销总部总经理。李胜利先生1996年毕业于安徽中医药大学医学临床专业专科，于2011年12月获上海交通大学工商管理硕士学位。
4、胡航先生，1983年3月出生，于2010年9月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，胡航先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、普华永道管理咨询（上海）有限公司风险控制高级顾问。胡航先生于2010年9月至2017年12月历任本公司医疗服务管理委员会高级财务经理、投资总监、外派财务总监，其中2014年1月至2016年12月任佛山市禅城区中心医院（以下简称“禅城医院”）副院长兼财务总监；于2018年1月至2020年1月历任上海复星医疗（集团）有限公司总裁助理、副总裁。胡航先生于2017年1月至今任禅城医院执行院长，于2020年1月起任上海复星医疗（集团）有限公司执行总裁。胡航先生于2006年7月获复旦大学经济学学士学位，于2013年3月获上海交通大学工商管理硕士学位。
5、包勤贵先生，1984年5月出生，于2010年7月加入本集团，现任本公司副总裁。包勤贵先生于2010年7月至2013年8月任上海复宏汉霖生物技术有限公司（现为上海复宏汉霖生物技术股份有限公司）研发部经理，于2013年9月至2017年2月历任本公司战略规划部高级经理兼董事长商务助理、医疗服务管理委员会战略规划总监、医疗服务管理委员会投资总监，于2017年3月至2020年1月历任上海复星医疗（集团）有限公司华南区域执行总经理、总裁助理兼国内投资部总经理（华南区域）、副总裁兼国内投资部总经理。包勤贵先生于2020年1月起任上海复星医疗（集团）有限公司执行总裁兼国内投资部总经理。包勤贵先生于2007年7月获合肥工业大学工学学士学位，于2010年6月获复旦大学理学硕士学位。
6、彭奕然先生，1977年6月出生，于2014年7月加入本集团，现任本公司副总裁、国际部总经理。加入本集团前，彭奕然先生曾任富士康精密组件（深圳）有限公司生产及订单管理中心专员、课长、项目经理，葛兰素史克（中国）投资有限公司业务发展经理、地区销售经理、新兴市场及亚太区商业发展经理、中国市场准入发展副总监、中国疫苗业务市场副总监。彭奕然先生于2014年7月至2020年1月历任本公司高级投资总监、国际部副总经理、国际部总经理、总裁助理兼国际部总经理。彭奕然先生于1998年6月获江西财经大学经济学学士学位，于2007年2月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
7、戴昆女士，1977年9月出生，于2018年3月加入本集团，现任本公司副总裁、人力资源部总经理。戴昆女士现为香港联合交易所有限公司上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事、复锐医疗科技有限公司（股份代号：01696）非执行董事。加入本集团前，戴昆女士曾任中国国际技术智力合作有限公司客户服务代表，北京诺华制药有限公司人力资源副总裁助理、人力资源专员、人力资源主管、HR共享中心经理、事业部人力资源经理及人力资源副总监，诺华集团非处方药大中华区及韩国人力资源总监，诺华集团（中国）大中华区招聘中心总监兼企业服务人力资源总监。戴昆女士于2018年3月至2020年1月历任本公司人力资源部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理。戴昆女士于2000年6月获得中国政法大学文学学士学位。
8、李鑫磊先生，1982年2月出生，于2008年10月加入本集团，现任本公司副总裁、投资者关系与资本发展部总经理。加入本集团前，李鑫磊先生曾任华瑞制药有限公司销售代表、高级销售代表/产品专家。李鑫磊先生于2008年10月至2011年12月历任上海复星医药产业发展有限公司BD经理、BD高级经理，于2012年1月至2020年1月历任本公司投资者关系高级经理、投资者关系副总监、投资者关系总监、投资者关系部总经理助理、投资者关系部副总经理、投资者关系与资本发展部副总经理、投资者关系与资本发展部总经理、总裁助理兼投资者关系与资本发展部总经理。李鑫磊先生于2004年7月获四川大学理学学士学位（药学专业），于2006年10月获英国哈德兹菲尔德大学理学硕士学位，于2016年11月获复旦大学-香港大学工商管理学硕士学位。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-008
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品临床试验
通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）及上海复宏汉霖
生物制药有限公司（以下简称“汉霖制药”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）关于同意其研制的重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液（即HLX11；以下简称“该新药”）用于转移性乳腺癌、早期乳腺癌治疗开展临床试验的通知书。复宏汉霖及汉霖制药拟于近期条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区，下同）开展该新药的临床I期试验。
二、该新药的研究情况
该新药为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）自主研发的帕妥珠单抗生物类似药，主要用于转移性乳腺癌、早期乳腺癌治疗。
截至本公告日，于中国境内上市的重组抗HER2人源化单克隆抗体包括赫赛汀?（注射用曲妥珠单抗）和帕捷特?（帕妥珠单抗注射液）。根据IQVIA CHPA最新数据（由IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商）,2018年度及2019年1-9月，重组抗HER2人源化单克隆抗体产品于中国境内的销售额分别约为人民币27.3亿元、34.4亿元。
截至2019年12月，本集团现阶段针对该新药累计研发投入为人民币约5,156万元（未经审计）。
三、风险提示
根据新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如临床试验可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
根据中国相关法规要求，该新药尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过等，方可上市。
新药研发及上市是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十一日
