上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于股东部分股份被司法冻结的公告

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2020-008

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于股东部分股份被司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截止本公告披露日，公司股东东旭集团有限公司持有公司股份33,774,281股，占公司总股本的4.06%；其中累计被冻结股份数量8,450,000股，占公司总股本的1.02%，占其所持公司股份的25.02%。

一、股东股份冻结基本情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）所持有的公司部分股份被司法冻结及轮候冻结，具体事项如下：

1、本次股份被冻结基本情况

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2、股东股份被轮候冻结基本情况

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3、股东股份累计被冻结情况

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二、股东所持股份被冻结的原因

公司向股东东旭集团了解相关情况，东旭集团告知目前未收到与之相关的诉讼法律文书或冻结通知，也未获悉股份被冻结及轮候冻结的具体原因及情况等信息；东旭集团将尽快核实股份被司法冻结的具体情况，积极配合公司履行信息披露义务。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至目前，公司最近一年无大额债务逾期或违约情况，不存在主体信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

2、公司与东旭集团在资产、业务、人员等方面已保持独立性，本次司法冻结事项未对公司的持续经营产生重大影响，目前公司生产经营情况正常。

3、本次司法冻结事项未对公司的控制权产生重大影响，不会导致公司实际控制人变更。

4、公司将持续关注该事项的进展情况、督促东旭集团高度关注上述事项，并将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

5、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020年1月23日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2020-009

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知，本次会议于2020年1月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到6人，分别为董事谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士、王洪艳女士、独立董事罗会远先生和孙燕红女士；以通讯形式参加2人，分别为董事杨世滨先生和独立董事许光清女士。本次会议由与会董事一致推举的董事谢俊先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》

鉴于王忠辉先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，根据公司股东提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意补选杨希女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

杨希女士简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选杨希女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

独立董事对杨希女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

公司修订后的《章程》及相关对照表详见2020年1月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年2月18日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。详见2020年1月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020年1月23日

附件：杨希女士简历

杨希，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学工商管理硕士。杨希女士自2003年起参加工作，先后在中国建设银行、大连银行、四川百联安投资集团、创丰资本、西藏金融租赁有限公司任职。

截至公告日，杨希女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。杨希女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2020-010

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2020年2月18日14：30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020年2月18日14：30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月18日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年2月18日9:15至2020年2月18日15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年2月13日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年2月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

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根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

议案2需经股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、提案编码

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四、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2020年2月14日（上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30）；

（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：孙梦瀛

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编：100053

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：孙梦瀛

联系电话：010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议及相关公告；

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程；

2. 2020年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020年1月23日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月18日上午9：30一11：30，下午1：00一3：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月18日9：15至2020年2月18日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2020年 月 日

委托书有效日期：2020年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

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注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。