甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 公告编号：2020-009

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年2月12日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年2月6日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司与2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的公告（公告编号：2020-006）。

由于当前国家正处于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要时期，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，根据《上海市人民政府关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》，上海市区域内各类企业不早于2月9日24时前复工。公司决定将原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。同时，特提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年2月12日 14点00 分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年2月12日

至2020年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月21日刊登的公告（公告编号:2020-006）。

四、其他事项

（一）联系地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

（二）联系电话：（021）62130756

传 真：（021）62130058

邮 箱：sinolanc@sinolanc.cn

（三）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

五、上网公告附件

1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期申请

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年2月3日