金财互联控股股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码：002530 公告编号：2020-010

金财互联控股股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年1月23日上午在公司行政楼会议室（2）召开职工代表大会。

会议经过认真讨论，并经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举朱雪芳女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。朱雪芳女士个人简历如下：

朱雪芳，女，中国国籍，1983年出生，本科学历，人力资源管理师。2006年加入方欣科技有限公司，现任方欣科技有限公司董事长秘书、采购部副总监，本公司监事；兼任北京方欣恒利科技有限公司董事。

朱雪芳女士目前不持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司监事会

2020年1月23日

证券代码：002530 公告编号：2020-011

金财互联控股股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2020年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议：2020年01月23日（星期四）14:00在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司会议室（2）召开。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2020年01月23日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年01月23日9:15~15:00。

会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份280,628,855股，占上市公司总股份的36.0151％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份268,885,331股，占上市公司总股份的34.5080％。通过网络投票的股东3人，代表股份11,743,524股，占上市公司总股份的1.5071％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份24,294,373股，占上市公司总股份的3.1179％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,550,849股，占上市公司总股份的1.6107％。通过网络投票的股东3人，代表股份11,743,524股，占上市公司总股份的1.5071％。

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2020年01月16日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意280,628,855股，占出席会议所有股东有效表决权总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权总数的0.0000％。

该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

2.1选举公司第五届董事会非独立董事（应选非独立董事4名）

总表决情况：

2.1.1候选人：非独立董事朱文明，同意股份数：280,549,355股，赞成比例99.97%

2.1.2候选人：非独立董事徐正军，同意股份数：280,549,355股，赞成比例99.97%

2.1.3候选人：非独立董事黄光明，同意股份数：280,549,355股，赞成比例99.97%

2.1.4候选人：非独立董事林大海，同意股份数：280,549,355股，赞成比例99.97%

中小股东总表决情况：

2.1.1候选人：非独立董事朱文明，同意股份数：24,214,873股，赞成比例99.67%

2.1.2候选人：非独立董事徐正军，同意股份数：24,214,873股，赞成比例99.67%

2.1.3候选人：非独立董事黄光明，同意股份数：24,214,873股，赞成比例99.67%

2.1.4候选人：非独立董事林大海，同意股份数：24,214,873股，赞成比例99.67%

朱文明、徐正军、黄光明、林大海获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例超过50%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.2选举公司第五届董事会独立董事（应选独立董事3名）

总表决情况：

2.2.1候选人：独立董事陈丽花，同意股份数：280,628,855股，赞成比例100%

2.2.2候选人：独立董事季小琴，同意股份数：280,628,855股，赞成比例100%

2.2.3候选人：独立董事夏维剑，同意股份数：280,628,855股，赞成比例100%

中小股东总表决情况：

2.2.1候选人：独立董事陈丽花，同意股份数：24,294,373股，赞成比例100%

2.2.2候选人：独立董事季小琴，同意股份数：24,294,373股，赞成比例100%

2.2.3候选人：独立董事夏维剑，同意股份数：24,294,373股，赞成比例100%

陈丽花、季小琴、夏维剑获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例超过50%，当选为公司第五届董事会独立董事。

本次股东大会选举朱文明先生、徐正军先生、黄光明先生、林大海先生担任公司第五届董事会非独立董事；选举陈丽花女士、季小琴女士、夏维剑先生担任公司第五届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，上述独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上7人共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（应选股东代表监事2名）

总表决情况：

3.1候选人：股东代表监事李伟力，同意股份数：280,628,855股，赞成比例100%

3.2候选人：股东代表监事季祥，同意股份数：280,549,355股，赞成比例99.97%

中小股东总表决情况：

3.1候选人：股东代表监事李伟力，同意股份数：24,294,373股，赞成比例100%

3.2候选人：股东代表监事季祥，同意股份数：24,214,873股，赞成比例99.67%

李伟力、季祥获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例超过50%，当选为公司第五届监事会股东代表监事。

本次股东大会选举李伟力先生、季祥先生为公司第五届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事朱雪芳女士共同组成公司第五届监事会，监事任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过了《关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案》

表决结果：同意99,654,373股，占出席会议所有股东有效表决权总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意24,294,373股，占出席会议所有股东有效表决权总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权总数的0.0000％。

本议案涉及的部分持股5%以上与会股东朱文明及江苏东润金财投资管理有限公司在审议该议案时回避表决。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所景忠、印希律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”

《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020年01月23日

证券代码：002530 公告编号：2020-012

金财互联控股股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月23日下午3:15在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，董事朱文明、陈丽花、夏维剑以现场表决方式出席，董事徐正军、黄光明、林大海、季小琴以通讯表决方式出席。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需就新一届的董事会相关事项尽快予以安排与落实，因此全体董事同意豁免第五届董事会第一次会议的通知期限。全体董事共同推举朱文明先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需尽快召开董事会会议就新一届的董事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前2天发出会议通知的要求，并于2020年1月23日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举朱文明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

朱文明先生的简历详见2020年1 月8日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举徐正军先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

徐正军先生的简历详见2020年1 月8日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会：

4.1 选举徐正军先生、朱文明先生、夏维剑先生担任战略委员会委员，其中夏维剑先生为独立董事，徐正军先生担任主任委员；

4.2 选举季小琴女士、陈丽花女士、徐正军先生担任审计委员会委员，其中季小琴女士、陈丽花女士为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴女士担任主任委员；

4.3 选举夏维剑先生、季小琴女士、朱文明先生担任薪酬委员会委员，其中夏维剑先生、季小琴女士为独立董事，夏维剑先生担任主任委员；

4.4 选举陈丽花女士、夏维剑先生、朱文明先生担任提名委员会委员，其中陈丽花女士、夏维剑先生为独立董事，陈丽花担任主任委员。

公司各专门委员会成员的任期为三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述人员的简历详见2020年1 月8日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任徐正军先生为公司总经理，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

徐正军先生的简历详见2020年1 月8日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任黄光明先生、刘德磊先生、杨墨先生、房莉莉女士担任公司副总经理，聘任褚文兰女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

黄光明先生的简历详见2020年1 月8日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

刘德磊先生、杨墨先生、房莉莉女士、褚文兰女士简历附后。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。（简历附后）

房莉莉女士联系方式如下：

电话：0515-83282838 传真：0515-83282843

电子邮箱：fengdong@fengdong.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经得到公司独立董事的事前认可，独立董事 对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请参见巨潮资讯网披露的 《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任朱雪芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

朱雪芳女士联系方式如下：

电话：020-62983333-128 传真：020-32219498

电子邮箱：zhuxuefang@foresee.com.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道82-88号（双号）C3栋

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

朱雪芳女士的简历详见同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-010）。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会提名，同意聘任钟珍女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。（简历附后）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020年1月23日

附件：简历

1、副总经理刘德磊先生简历

刘德磊，男，中国国籍，1989年出生，本科学历，中共党员。2012年7月至2017年4月，任北京市中伦律师事务所执业律师，2017年5月至今任本公司投资总监。

刘德磊先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘德磊先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

2、副总经理杨墨先生简历：

杨墨，男，中国国籍，1989年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014年6月至2015年2月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015年3月至2017年2月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017年2月至2019年11月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。

杨墨先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

杨墨先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

3、副总经理、董事会秘书房莉莉女士简历：

房莉莉，女，中国国籍，1980年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。

房莉莉女士不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

房莉莉女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

4、财务总监褚文兰女士简历：

褚文兰，女，中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，ACA 、ACCA 资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。现任本公司财务总监，兼任方欣科技有限公司董事。

褚文兰女士不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

褚文兰女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

5、内部审计部负责人简历：

钟珍，女，中国国籍，1982年出生，会计学专业本科毕业并获管理学学士学位，注册税务师、高级会计师。历任广州易初莲花连锁超市有限公司会计、广州好易电子联行服务有限公司财务主管、方欣科技有限公司预算经理。

钟珍女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

证券代码：002530 公告编号：2020-013

金财互联控股股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020年1月23日下午3:45 在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议3名，实际出席会议3名，监事季祥以现场表决方式出席，监事李伟力、朱雪芳以通讯表决方式出席。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需就新一届的监事会相关事项尽快予以安排与落实，因此本次监事会会议已豁免第五届监事会第一次会议的通知期限。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事共同推举季祥先生主持本次会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需尽快召开监事会会议就新一届的监事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前发出会议通知的要求，并于2020年1月23日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举李伟力先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

李伟力先生的简历详见2020年1月8日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2020年1月23日