广汇物流股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-011
广汇物流股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月23日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长郭勇先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，副董事长郭勇、董事总经理李文强、独立董事窦刚贵、宋岩参加本次会议,董事刘俊岐委托董事李文强参加本次会议，独立董事葛炬委托独立董事宋岩参加本次会议；董事候选人杨铁军先生列席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人,监事王新华因工作原因未能出席。
3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2020年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于预计公司2020年度担保总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于聘请2019年度审计机构及审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于制订公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：4
2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、朱丽娟律师。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年1月31日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-012
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2020年第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第二次会议通知于2020年1月16日以通讯方式发出，本次会议于2020年1月23日以现场方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中：现场参加会议的有董事杨铁军先生、副董事长郭勇先生、董事、总经理李文强先生、独立董事窦刚贵先生、宋岩女士，董事刘俊岐先生委托董事李文强先生代为出席，独立董事葛炬先生委托独立董事宋岩女士代为出席。本次会议由副董事长郭勇先生主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于选举公司董事长暨调整董事会专业委员会委员的议案》
公司2020年第一次临时股东大会审议通过杨铁军先生作为第九届董事会董事提名，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，选举杨铁军先生为公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。
同时，根据公司董事会专业委员会实施细则，对董事会战略投资委员会成员进行调整，调整后委员组成如下：
战略投资委员会由杨铁军先生、郭勇先生、葛炬先生组成，由杨铁军先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年1月31日
