广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第37次会议决议公告

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第五届董事会第37次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第37次会议于2020年2月3日（星期一）以通讯方式召开，本次应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事书面投票表决，审议通过《关于捐赠1000万元资金及物资防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。为全力驰援疫区，积极履行社会责任，同意公司通过广州市慈善会等慈善机构捐赠总额为1000万元的现金及物资用于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

为助力抗击疫情，公司及所属企业积极行动。其中广汽乘用车有限公司、广汽本田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司、广汽三菱汽车有限公司及五羊-本田摩托（广州）有限公司已累计捐赠超过420万元款项及物资。截止目前，本公司连同投资企业累计捐赠超1420万元款项及物资。

审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020年2月3日