四川和邦生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议
公告
2020-02-04
来源：上海证券报
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2020-4
四川和邦生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十一次会议通知于2020年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于临时调整公司次氯酸钠产品产量的议案》
公司董事会同意根据疫情发展需求，临时调整公司次氯酸钠产量。该产品现为公司生产双甘膦的副产品，产量较小，2019年销售收入占比不足1%。调整生产后，根据现有装置能力，公司次氯酸钠的最大产能约为15万吨/年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的议案》
公司董事会同意将3000吨的次氯酸钠产品无偿对外捐赠，专项用于支持抗击肺炎疫情，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，未达到提交公司股东大会审议的标准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2020年2月4日
