江苏玉龙钢管股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2020-008

江苏玉龙钢管股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2020年1月29日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通知；

（三）会议于2020年2月3日在无锡市惠山区玉祁街道公司四楼会议室以通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）会议由董事长赖郁尘先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于2020年第一次临时股东大会延期召开的议案》

议案内容：按照《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》及《江苏省政府办公厅关于延迟江苏企业复工的通知》精神，经公司2020年2月3日召开的第五届董事会第五次会议审议批准，决定将原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月19日召开，股权登记日不变。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

具体详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2020-009）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2020年2月4日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2020-009

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会的延期

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年2月19日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年2月5日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》和《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》，并于同日发布了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司于2020年1月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

按照《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》及《江苏省政府办公厅关于延迟江苏企业复工的通知》精神，经公司2020年2月3日召开的第五届董事会第五次会议审议批准，决定将原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月19日召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年2月19日 14 点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年2月19日

至2020年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月11日刊登的公告（公告编号:2020-004）。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0510-83896205

联系人：黄永直、许金龙

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用

自理。

3、公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大

投资者谅解。

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

2020年2月4日