广东凯普生物科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2020-007
广东凯普生物科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已于2020年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2020年2月3日（星期一）15:00。
网络投票时间：2020年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。
5、会议主持人：董事长黄伟雄先生因个人原因无法参加本次股东大会，经全体董事推举，会议由独立董事洪冠平先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计4名，代表有表决权股份数105,293,400股，占公司有表决权股份总数的49.5605%（截止股权登记日公司总股本为217,381,347股，其中公司已回购的股份数量为4,927,063股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为212,454,284股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共3名，代表有表决权股份数105,292,800股，占公司有表决权股份总数的49.5602%。通过网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2名，代表有表决权股份数9,124,200股，占公司有表决权股份总数的4.2947%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表有表决权股份数9,123,600股，占公司有表决权股份总数的4.2944%。通过网络投票的中小股东1名，代表有表决权股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（本次股东大会审议的议案均为特别决议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：
1、审议通过了《关于注销回购股份的议案》
根据公司发展战略、经营规划的需要，为维护公司价值和股东利益，同意公司将从二级市场上回购的股份4,927,063股进行注销。
表决情况：同意105,293,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意9,124,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
鉴于公司拟注销通过集中竞价交易方式从二级市场回购的股份4,927,063股，公司总股本将由217,381,347股减少至212,454,284 股。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将注册资本由217,381,347元变更为212,454,284元，并对《公司章程》进行修订，同时授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记及备案事宜。
表决情况：同意105,293,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况：同意9,124,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二O二O年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月三日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2020-008
广东凯普生物科技股份有限公司
关于注销回购股份的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》以及《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，并于2020年2月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司将对以集中竞价交易方式从二级市场回购的股份4,927,063股进行注销。本次注销完成后，公司的总股本将由217,381,347股减少至212,454,284股，注册资本将由217,381,347元减少至212,454,284元。具体内容详见公司2020年1月14日、2020年2月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次注销以集中竞价交易方式从二级市场回购的股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人。债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2020年2月3日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2020-009
广东凯普生物科技股份有限公司
关于新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂研制
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司潮州凯普生物化学有限公司和广州凯普医药科技有限公司研发团队应用荧光PCR技术和Sanger测序平台，在春节期间完成研发攻关工作，分别完成了新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）和新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（Sanger测序法）的开发。新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）主要用于检测2019-nCoV ORF 1ab 基因和2019-nCoV N 基因，同时以人RNA内参B2M作为内参，用于监控样本采集和提取效果，避免假阴性结果，设置UNG酶+dUTP 防污染措施，避免PCR产物污染带来的假阳性结果，采集后的样本基于自动化核酸提取系统提取RNA，操作安全快捷，降低操作人员感染的风险。新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（Sanger测序法）可检测2019-nCoV 病毒9个基因。在两个平台开发产品，即可满足临床快速检测的需要，也可对病毒感染情况做更全面的检测，确保结果的准确性。
上述产品仅用于对新型冠状病毒的检测，不用于治疗，已于今日完成产品的注册抽样工作。公司已向药品监督管理部门提出医疗器械应急审批申请，是否取得医疗器械注册证书尚具有不确定性。上述产品非公司独家产品，销售情况取决于本次疫情的防控情况，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
作为公司第三方检验的旗舰，公司控股的广州凯普医学检验所已作为广东省卫健委指定的承接新型冠状病毒样本检测的第三方检验机构之一，开展相关的样本检测工作。武汉凯普医学检验实验室有限公司已被湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部列入可开展新型冠状病毒核酸检测的第三方机构名单（第一批）。公司在全国各地建立的第三方医学检验实验室也将做好相关准备工作，根据当地医疗机构的检测需求和政策安排，为加强当地新型冠状病毒的核酸检测工作出力，为做好新型冠状病毒的防控工作尽一份力量。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
2020年2月3日
