青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-002

青海互助青稞酒股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月30日18:30以通讯方式召开公司第三届董事会第二十七次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，因情况特殊，会议通知于2020年1月30日以微信等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（以通讯方式出席会议9人），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年2月3日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-003

青海互助青稞酒股份有限公司

关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

目前，新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻。青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、回馈社会。公司董事会同意向青海省红十字会捐赠现金和物资共计人民币400万元，用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，主要是青海、甘肃区域。同时，授权公司管理层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。

《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》已经2020年1月30日第三届董事会第二十七次会议（临时）审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠对上市公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极承担社会责任。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司本次捐赠体现了公司良好的社会责任意识，捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次捐赠。

四、其它

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司积极主动与公司及子公司所在地政府对接，支持、配合疫情防控工作开展。目前，已向黄石市慈善总会捐款100万元（本次捐款于2020年1月29日划转，具体到账时间以收款银行实际收到款项时间为准），用于疫区新型冠状病毒肺炎的防控工作。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议（临时）决议；

2、独立董事关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控事项的独立意见。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年2月3日