重庆再升科技股份有限公司
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2020-004
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年01月31日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年02月04日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中LIEW XIAO TONG董事因工作原因不在重庆，委托易伟董事出席会议并行使投票表决权；高贵雄董事因工作原因不在重庆，委托刘秀琴董事出席会议并行使投票表决权）。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《再升科技关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：临2020-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020年02月05日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2020-006
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月21日 14 点00 分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月21日
至2020年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年02月04日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过。相关内容详见2020年02月05日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代
为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券
账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、
社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、
本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须
加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之
法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2020年2月17日-2020年2月18日（9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部。
六、其他事项
（一）、会务联系方式：
联系人：荣钟
联系电话：023-88651610
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部
（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2020年2月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2020-005
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于变更经营范围、注册地址暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
鉴于当前新型冠状病毒疫情的严峻性，落实当地政府要求，公司拟增加从事医用防护口罩、医用外科口罩的研发、生产和销售等经营范围，截止目前公司已有医用防护口罩生产线1条，产能50万个/月，计划新增1条产线，预计产能50万个/月。公司主营业务未发生变化，经营范围调整预计对公司当年经营业绩影响较小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
鉴于当前新型冠状病毒疫情的严峻性，为进一步控制肺炎疫情的发展，落实当地政府要求，迅速应对疫情所需，公司计划投入批量生产医用防护口罩、医用外科口罩等系列防护口罩项目。由于医用防护口罩的生产销售须取得相关资质，变更公司经营范围是相应条件。同时，根据市场需求和各项目进展情况，公司将继续进行更多干净空气系列产品的开发及投入。公司于2020年02月04日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据现有实际经营状况及业务计划安排对公司原经营范围、注册地址做出调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
■
公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。除上述部分条款修订外，公司章程的其他内容不变。
本次修订事宜尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。
目前，公司已完成产品注册检验，近期有望获得注册许可。截止目前公司已有医用防护口罩生产线1条，产能50万个/月，计划新增1条产线，预计产能50万个/月。公司主营业务未发生变化，经营范围调整预计对公司当年经营业绩影响较小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020年02月05日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2020-007
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）股票于 2020 年 2 月 3日、2 月 4 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
● 鉴于当前新型冠状病毒疫情的严峻性，落实当地政府要求，公司拟增加从事医用防护口罩、医用外科口罩的研发、生产和销售等经营范围，截止目前公司已有医用防护口罩生产线1条，产能50万个/月，计划新增1条产线，预计产能50万个/月。公司主营业务未发生变化，经营范围调整预计对公司当年经营业绩影响较小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2020年2月3日、2 月 4 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务未发生变化，无其他应披露而未披露的重大信息。公司从事“干净空气”和“高效节能”领域，以核心材料为基石，打造“核心材料生产”+“智能装备制造”+“系统解决方案”。
2、鉴于当前新型冠状病毒疫情的严峻性，为进一步控制肺炎疫情的发展，落实当地政府要求，迅速应对疫情所需，公司计划投入批量生产医用防护口罩、医用外科口罩等系列防护口罩项目。由于医用防护口罩的生产销售须取得相关资质，变更公司经营范围是相应条件。同时，根据市场需求和各项目进展情况，公司将继续进行更多干净空气系列产品的开发及投入。公司已于2020年02月04日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，新增医用防护口罩、医用外科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩等全系列口罩的研发、生产和销售等经营范围，具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2020-005）。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。
（三）其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
经公司核实，在上述股票交易期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒广大投资者谨慎、理性投资，注意投资风险。上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020年02月05日
