湖南方盛制药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-012
湖南方盛制药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月5日
(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，受疫情影响，在外地的董事陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张克坚先生、刘曙萍女士未出席本次会议，已履行请假程序；
2、公司在任监事3人，出席1人，受疫情影响，在外地的监事未列席本次会议，但均履行了请假程序；
3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，其他未列席的高管均履行了请假程序。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬认定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2020年度向银行申请人民币授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案3已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：赵国权、徐烨
2、律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2020年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2020年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南方盛制药股份有限公司
2020年2月5日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-013
湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月5日在公司会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2020年2月5日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张克坚先生、刘曙萍女士以通讯形式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第四届董事会2020年第二次临时会议通知期限的议案
经与会董事审议和表决，同意豁免第四届董事会2020年第二次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2020年2月5日召开第四届董事会2020年第二次临时会议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
原第十三条：
公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）
现修订为：
公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)；消毒剂的生产、销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司已取得《消毒产品生产企业卫生许可证（临时）》（[湘]卫消证字[2020]第临001号），但此前未生产、销售同类产品，本次主要为应对突发疫情，预计消毒剂的生产与销售不会成为公司主营业务，请投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年2月5日
