无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2020-007

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月4日以电话及微信方式发出通知，并于2月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

目前，全国多地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，形势较为严峻。无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、回馈社会。公司董事会同意向无锡市锡山区慈善会捐赠现金共计人民币50万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2020-008），详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月六日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2020-008

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、捐赠事项概述

目前，全国多地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，形势较为严峻。无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、回馈社会。公司董事会同意向无锡市锡山区慈善会捐赠现金共计人民币50万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

本次捐赠事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

公司本次捐赠体现了公司良好的社会责任意识，捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次捐赠。

四、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月六日