内蒙古平庄能源股份有限公司
关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2020-005

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会。现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的有关情况

1、取消股东大会的类型和届次

公司2020年第一次临时股东大会。

2、取消股东大会的召开日期

2020年2月11日。

3、取消股东大会的股权登记日

2020年2月5日。

二、取消原因

2020年1月21日，公司第十一届董事会召开第五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，并结合公司实际工作，为切实保障公司全体股东的安全健康及合法权益，公司董事会经讨论决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年度第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020年2月6日

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2020-006

内蒙古平庄能源股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2020年1月27日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第六次会议的通知》。

2.2020年2月6日，第十一届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。

4.会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取通讯表决方式审议并通过了关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案：

关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，并结合公司实际工作，为切实保障公司全体股东的安全健康及合法权益，公司董事会决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于取消2020年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号2020-005）。

公司董事会将根据此次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议；

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020年2月6日