中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2020-04
中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席会议并表决。
● 会议审议的所有议案均获得通过。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十次会议（简称“会议”）于2020年2月3日发出通知和相关材料，于2020年2月7日以书面方式召开。
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：
一、关于提请股东大会选举公司董事的议案。
同意提名张玉卓先生为中国石化第七届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举（简历详见附件）。同意授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。公司全体独立非执行董事对董事会提名张玉卓先生为非执行董事候选人均发表了同意的独立意见。
该议案将提呈中国石化2020年第一次临时股东大会（简称“临时股东大会”）审议。
二、同意召开临时股东大会，批准临时股东大会通知。
上述所有议案同意票数均为9票，均无反对票和弃权票。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年2月7日
附件：张玉卓先生的简历
张玉卓，58岁。张先生是工学博士，研究员，中国工程院院士，第十九届中央候补委员。1997年1月起任煤炭科学研究总院副院长；1998年2月起挂职任兖州矿业（集团）有限责任公司副总经理；1998年7月起任煤炭科学研究总院副院长，中煤科技集团公司董事、副总经理；1999年3月起任煤炭科学研究总院院长，中煤科技集团公司董事长；1999年6月起任煤炭科学研究总院院长、党委副书记，中煤科技集团公司董事长、党委副书记；2002年1月起任神华集团有限责任公司副总经理兼中国神华煤制油有限公司董事长、总经理；2003年8月起任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员兼中国神华煤制油化工有限公司董事长；2008年12月起任神华集团有限责任公司董事、总经理、党组成员；2009年7月起兼任中国侨联副主席；2014年5月起任神华集团有限责任公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长；2017年3月起任天津市委常委、滨海新区区委书记；2017年7月起兼任中新天津生态城投资开发有限公司董事长；2018年5月起兼任中国（天津）自由贸易试验区管理委员会主任；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。
张先生若获得临时股东大会批准，将与中国石化签订相应的服务合同。依据服务合同，任期自临时股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满时止。张先生作为非执行董事，将不在公司领取薪酬。
除上述简历披露的任职外，张先生与中国石化或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。于本公告日，张先生未持有任何中国石化股份。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600028 证券简称：中国石化 公告编号：2020-05
中国石油化工股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 鉴于当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司根据监管部门意见提倡股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）
(二)股东大会召集人
中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）董事会
(三)投票方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月25日 9点00 分
召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月25日
至2020年3月25日
网络投票时间：1、通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年2月7日召开的第七届董事会第十次会议审议通过。前述会议的决议公告已于2020年2月8日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2020年第一次临时股东大会资料。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)鉴于当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司根据监管部门意见提倡股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
四、会议出席对象
(一)在2020年2月24日（星期一）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的中国石化境内股东名册内的A股股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表）。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。
(二) 欲出席现场会议的股东应当于2020年3月5日（星期四）或之前每个工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东大会。
六、其他事项
(一) 会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号 中国石化董事会办公室
邮编：100728
联系人：杨玉斌
联系电话：010-59969579
传真：010-59960386
(二) 股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。
(三) 中国石化A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市陆家嘴东路166号。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司董事会
2020年2月7日
附件1：股东大会回条
附件2：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1
股东大会回条
致：中国石油化工股份有限公司
本人（或吾等）(附注1)： （中/英文姓名），为中国石油化工股份有限公司A股／H股 (附注2)之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由委托代理人代为）出席2020年3月25日（星期三）上午9时整在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店召开的2020年第一次临时股东大会。
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附注：
1.请用正楷填上全名（中文或英文）（需与公司股东名册上所载的相同）。
2.请删去不适用者。
3.欲出席现场会议的股东应当于2020年3月5日（星期四）或之前每个工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东大会。
附件2
授权委托书
中国石油化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（附注1），联系电话： ，为本单位（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席2020年3月25日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。
委托人持股数（A股/H股）（附注3）：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）（附注5）：
委托人身份证号（附注5） ：
受托人签名（附注6） ：
受托人身份证号（附注6） ：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.请用正楷填上代理人的姓名或名称。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方可。
2.请删去不适用者。
3.请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目。如未有填上数目，则中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。
4.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
5.请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
6.请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
7.A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。
