湖南新五丰股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2020-007
湖南新五丰股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月7日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，
此次会议由公司董事长邱卫先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事朱志方先生、董事胡九洲先生、董事马洪先生、独立董事李树丞先生、独立董事陈斌先生、独立董事潘彬先生因疫情防控原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席0人，监事会主席何万兵先生、监事郑观民先生、监事陈慧女士、监事皇佳女士、监事李宇东女士因疫情防控原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第五届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：丁少波、熊林、朱龙
2、律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南新五丰股份有限公司
2020年2月8日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2020-008
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年2月7日（周五）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于选举何军先生为公司第五届董事会董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何军先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
2、关于选举刘艳书先生为公司第五届董事会副董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘艳书先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后）。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
3、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案
（1）选举何军、刘艳书、龙林、李林、方热军出任第五届董事会战略委员会委员，何军任主任委员（召集人）
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；
（2）选举黄珺、李林、胡静出任第五届董事会审计委员会委员，黄珺任主任委员（召集人）
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；
（3）选举李林、黄珺、方热军、刘艳书、熊鹰出任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，李林任主任委员（召集人）
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；
（4）选举李林、方热军、熊鹰出任第五届董事会提名委员会委员，李林任主任委员（召集人）
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
4、关于聘任刘艳书先生为公司总经理的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘艳书先生为公司第五届总经理（简历附后）。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。
公司第五届董事会将尽快聘任公司其他高管，在第五届董事会聘任其他高管到位前，公司现任副总经理、财务总监、董事会秘书继续履行相关职责。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年2月8日
附件：
简历
何军：1968年6月生，大学学历、工商管理硕士。现任公司党委书记、董事长，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事，中机华丰（北京）科技有限公司董事，湖南新永联物流有限公司董事长。曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼总办主任，湖南省原生国际贸易有限公司总经理，湖南省粮油食品进出口集团有限公司副总经理，扎赉特旗天和粮食有限公司董事长，湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委委员、董事，湖南新五丰股份有限公司党总支书记、董事、总经理等职。
刘艳书：1966年5月生，大专学历、畜牧师职称，现任湖南新五丰股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，国家生猪产业技术体系长沙实验站站长兼执行专家组成员，湖南省养猪协会会长，湖南湘猪科技股份有限公司董事。曾任湖南天心种业股份有限公司总支书记、董事长、总经理，湖南湘猪科技股份有限公司总经理等职。
股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2020-009
湖南新五丰股份有限公司第五届监事会
第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况:
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年2月7日（周五）以通讯方式召开。公司监事6名，实际参加表决监事6名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于选举刘庆权先生为公司第五届监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘庆权先生为公司第五届监事会主席(简历附后)。
以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2020年2月8日
附件：
简历
刘庆权:1967年9月生，1992年7月毕业于兰州财经大学企业管理系企业管理专业，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师职称。现任公司监事会主席，湖南省现代农业产业控股集团有限公司审计部经理，湖南天心种业股份有限公司监事会主席，湖南天心实业发展公司监事会主席。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司审计企管部经理、财务部经理、总经理助理。
