重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020-006

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年2月5日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于2020年2月7日以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

为更好配合加强新型冠状病毒疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播。公司董事会同意取消原定于2020年2月13日（星期四）召开的2020年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况另行召开董事会决定股东大会召开时间。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020年2月8日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020-007

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司关于取消召开

2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好配合加强新型冠状病毒疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康。重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月7日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意取消公司原定于2020年2月13日（星期四）召开的2020年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消的股东大会基本情况：

1、取消的股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年2月13日（星期四）下午2:30；

（2）网络投票时间：2020年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月13日上午9:15一下午3:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年2月6日

二、取消股东大会的原因：

为深入贯彻落实重庆市委、市政府有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康。

三、相关后续安排：

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况另行召开董事会决定股东大会召开时间，并在指定披露媒体发布召开股东大会的通知。

四、备查文件：

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020年2月8日