上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2020-015

上海富控互动娱乐股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月7日收到监事会主席张均洪先生的书面辞职报告。因个人原因，监事会主席张均洪先生提请辞去公司监事会主席及监事职务。同时，提请辞去公司各分、子公司及关联公司董事、监事等所有职务，并确认其本人与公司监事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，张均洪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。上述监事在公司增补出新监事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的监事后生效。上述监事辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的监事。

监事会主席张均洪先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对张均洪先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二〇年二月八日

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2020-016

上海富控互动娱乐股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第四十五次会议于2020年2月7日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议的通知期限，并同意于2020年2月7日召开第九届董事会第四十五次会议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

二、上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定2020年宏投网络为上市公司提供往年至下一年度担保计划日前累计额度不超过等值人民币350,000万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司拟召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案及第九届监事会第二十六次会议第二项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事已对上述第二项议案相关内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年二月八日

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2020-017

上海富控互动娱乐股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2020年2月7日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议的通知期限，并同意于2020年2月7日召开第九届监事会第二十六次会议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补屠琳峰先生为第九届监事会监事候选人的议案

因个人原因，公司第九届监事会监事会主席张均洪先生已申请辞去公司监事会主席和监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补相应候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名屠琳峰先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定2020年宏投网络为上市公司提供往年至下一年度担保计划日前累计额度不超过等值人民币350,000万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二〇年二月八日

附件：屠琳峰先生简历

屠琳峰，男，中国国籍，1975年出生。曾任东方希望集团有限公司内部审计、上海希望饲料有限公司财务经理、上海中技桩业股份有限公司ERP经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司内审副总监。

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2020-019

上海富控互动娱乐股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年2月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月24日 15：00 点 分

召开地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月24日

至2020年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议；第九届监事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2020年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年 2月 20 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）办理登记。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托

书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

股票账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。

2、联系方式：

联系地址：上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层

邮编：200002

联系人：冯治嘉、项宇祺

电 话：021-63288082

传 真：021-63288083

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

2020年2月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2020-018

上海富控互动娱乐股份有限公司

关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容:

● 被担保人名称：上海富控互动娱乐股份有限公司；

● 本次担保金额：350,000万元 ；

● 本次担保是否有反担保：无反担保；

风险提示：

● 公司主要财务状况：截至2019年12月31日，上市公司负债总额约计87.01亿元，归属于母公司所有者的权益-43.89亿元，上述财务数据未经审计；如公司2019年经审计财务报告净资产仍为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将涉及被暂停上市的风险；

● 公司及控股子公司对外合规担保累计金额：截至目前，上市公司及控股子公司已履行决策程序的对外担保总额89,574万元，占上市公司2018年经审计净资产绝对值的25.4%，上述担保均已逾期；

● 公司涉及诉讼的情况：截至2020年12月31日，公司涉及诉讼事项共计 60 笔，合计金额约 81.21 亿元，其中涉及或有担保诉讼共15起，涉诉本金24.89亿元，占公司2018年经审计净资产绝对值的70.58%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑与公司子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）协商并达成一致意见，拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定2020年度宏投网络为上市公司提供累计额度不超过等值人民币350,000万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司2020年度股东大会通过新的担保计划日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：上海富控互动娱乐股份有限公司

（二）注册地址：上海市虹口区广粤路437号2幢

（三）法定代表人：叶建华

（四）注册资本：57,573.208万元人民币

（五）经营范围：从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发,计算机系统集成,网络工程,网页设计,软件设计,图文设计制作,平面设计、制作,电影制片,动漫的设计制作,组织文化艺术交流活动,公关活动策划,创意服务,展览展示服务,会务服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售,制作、代理、发布国内各类广告,自有房屋租赁,实业投资,从事货物及技术的进出口业务。

（六）截止2019年12月31日，上海富控互动娱乐股份有限公司总资产为431,169.36万元，负债总额为870,125.57万元，资产净额-438,956.21万元，营业收入96,147.14万元，净利润为-86,797.44万元，上述财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

目前，公司及下属子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议，上述担保额度仅为宏投网络拟于2020年度为其母公司富控互动提供的担保额度计划，且尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，担保额度有效期至公司2020年度股东大会通过新的担保计划日止。

四、董事会意见

鉴于公司目前自身经营状况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，公司经慎重考虑并与宏投网络协商一致，拟由宏投网络于2020年度为上市公司提供累计额度不超过等值人民币350,000万元的担保额度计划。基于上述情况，上市公司于2020年2月7日召开了第九届董事会第四十五次会议，审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案》。上述议案将于近期提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及控股子公司实际已履行决策程序的对外担保总额89,574.18万元，占上市公司2018年经审计净资产绝对值的25.4%，上述担保均已逾期。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月八日