首航高科能源技术股份有限公司
第三届董事会第四十八次会
议决议公告
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-004
首航高科能源技术股份有限公司
第三届董事会第四十八次会
议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2020年2月9日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年2月3日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月9日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-005
首航高科能源技术股份有限公司
关于对外投资成立全资孙公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）全资子公司首航洁能科技有限公司（以下简称“首航洁能”）以自有资金人民币3000万元在福建省泉州市投资成立全资子公司，公司名称暂定为：首航洁能（泉州）医疗科技有限公司（以下简称“首航医疗”），最终以市场监督管理局核定为准。
2、公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次首航洁能对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：首航洁能（泉州）医疗科技有限公司（最终以市场监督管理局核定为准）
2、法定代表人：黄卿乐
3、注册资本：3000万元人民币
4、注册地址：福建省泉州市南安市美林街道办事处
5、经营范围：医疗技术研发、生产、销售；医用卫生材料、辅料及其制品、医用服装、纺织品、无纺布制品及成型包装；医疗器械、医用卫生材料及辅料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备、全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服 全棉水刺无纺布及其制品、棉花、消毒产品、劳保防护口罩、日用品的批发;货物或技术的进出; 提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务、灭菌技术服务；企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询；仓储服务、自有房屋租赁、物业管理等。
三、投资的目的及对公司的影响和风险
1、对外投资的目的及对公司影响
在目前国内爆发新型冠状病毒2019-nCoV疫情口罩紧缺的情况下，首航洁能（泉州）医疗科技有限公司成立后将优先生产目前市场急需的口罩，以缓解国内病毒防护所需。
目前首航高科已经与晋江海纳机械有限公司签署战略合作协议，根据协议约定，未来根据疫情发展的情况和市场供需情况，分批次陆续达成不多于10台套口罩生产线的商务合作，不同批次的采购双方另行签署采购协议约定。
经双方沟通和协商，双方签署第一批次采购协议，鉴于目前口罩生产线比较紧缺，晋江海纳机械有限公司优先提供首航高科2台套口罩生产线（日产10万个口罩/套）用于生产急需，根据协议约定，首条口罩生产线将于2月25日交付首航高科孙公司首航洁能（泉州）医疗科技有限公司投入生产，第二套生产线将于3月10日前完成调试验收。
近年来，公司一直在积极推进公司业务范围的拓展，优化公司产业结构，努力培育受国家政策影响小更加市场化的产业方向。本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于提升公司经营效益。
2、该项投资存在的风险
该业务为公司新介入业务存在生产经营经验不足、未来竞争加剧的风险，敬请各投资者关注。由于口罩属于目前市场急需防护用品，该投资预计会对公司经营产生一定积极的影响，但是口罩生产行业竞争较多，未来存在竞争加剧进而影响经营效益的风险，敬请投资者关注风险。
审批风险，疫情时期政府已开辟绿色通道，对符合生产条件的将采取工作专班方式，将在最短的时间内给予办理营业执照及生产许可证。但办理过程中仍存在一定的办理时间和不确定风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月9日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-006
首航高科能源技术股份有限公司
关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首航高科能源技术股份有限公司(以下称“公司”)于2020年2月9日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，针对本次新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情，同意公司对外捐赠500,000只防护口罩。具体情况如下：
一、本次对外捐赠事项的基本情况
目前，国内爆发新型冠状病毒2019-nCoV疫情，防控进入关键阶段，口罩等防护用品紧缺。公司为了更好的履行社会责任，在新设立孙公司首航洁能（泉州）医疗科技有限公司投产后，拟将生产的第一批防护口罩500,000只捐赠给疫情严重地区，专项用于支援抗击肺炎疫情。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、捐赠事项对公司影响
本次对外捐赠是为了更好支持疫情防治工作，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升企业社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，不会对公司生产经营构成重大影响。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月9日
