浙江迪贝电气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-007
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士因新冠疫情造成的交通不便未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书丁家丰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
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4、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
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5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、刘佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江迪贝电气股份有限公司
2020年2月11日
证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2020-008
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年2月5日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2020年2月10日下午，第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及董事会秘书丁家丰列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2020年2月11日
证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2020-009
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
1. 会议召开时间：2020年2月10日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
本次会议通知已于2020年2月5日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司监事会
2020年2月11日
证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2020-010
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日召开了2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
根据公司2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生、陈平洲女士、陈伟华先生、彭娟女士和李鹏先生；其中吴建荣先生为董事长，陈伟华先生、彭娟女士和李鹏先生为独立董事。
公司第四届董事会专门委员会名单如下：
1、董事会战略委员会：陈伟华、彭娟、吴建荣，其中独立董事陈伟华担任召集人。
2、董事会审计委员会：彭娟、李鹏、陈平洲，其中独立董事彭娟担任召集人。
3、董事会提名委员会：李鹏、彭娟、邢懿烨，其中独立董事李鹏担任召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会：陈伟华、李鹏、吴储正，其中独立董事陈伟华担任召集人。
二、第四届监事会组成情况
根据公司2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共3名，分别为董晓瑛女士、吕亚君女士和丁玉兰女士；其中董晓瑛女士为监事会主席，丁玉兰女士为职工代表监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任吴储正女士为公司总经理、聘任邢懿烨先生和王建鸿先生为公司副总经理，聘任陈平洲女士为公司财务总监，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书（公司高级管理人员简历见附件）。
公司董事会秘书联系方式为：
电话：0575-83368521
电子邮箱：info@dibei.com
联系地址：浙江省嵊州市迪贝路66号
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2020年2月11日
公司高级管理人员简历：
1、总经理吴储正女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国Helen Lowe Co& ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士目前为嵊州市政协委员。
2、副总经理邢懿烨先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
3、副总经理王建鸿先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权；本科学历，工程师；1984年7月毕业于华中理工学院，1984年8月至1997年9月任武汉东风电机电器制造公司技术厂长，1997年10月至2009年9月任武汉创兴电机电器有限公司总工程师，2009年10月至2010年4月在武汉奥长岭电器电源有限公司从事技术工作。2010年起至今任浙江迪贝电气股份有限公司副总经理。
4、财务总监陈平洲女士，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权；大专学历，中级会计师。1978年高中毕业，1978年9月至1985年4月在绍兴新昌澄潭、梅诸、铁牛唐村小学任小学老师，1985年5月至1986年5月在浙江新昌澄潭印染厂任主办会计；1986年6月起在嵊州市压缩泵电机厂任会计科科长，后历任浙江绍兴新星机电有限公司监事和财务总监等职务，现担任公司董事兼财务总监、景德镇迪贝电机有限公司董事。
5、董事会秘书丁家丰先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书。
