国电电力发展股份有限公司
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2020-09
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于更换公司部分董事的议案
■
2、关于更换公司部分监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
经逐项表决，刘国跃、吕志韧、肖创英、栾宝兴、刘焱当选公司第七届董事会董事；刘学海、王冬当选公司第七届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：李刚、刘雷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2020年2月12日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2020-10
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
七届六十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届六十八次董事会会议通知,于2020年2月11日以通讯方式向公司董事、监事发出，并于2020年2月11日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举刘国跃先生为公司第七届董事会董事长。刘国跃先生简历详见公司于2020年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（公告编号：临2020-06）。
二、同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：
战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、冯树臣、吕志韧、肖创英、肖湘宁、吕跃刚
薪酬与考核委员会成员为：高德步（主任委员）、栾宝兴、吕跃刚
提名委员会成员为：吕跃刚（主任委员）、刘焱、高德步
审计委员会成员为：李秀华（主任委员）、肖创英、栾宝兴、高德步、肖湘宁、吕跃刚
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年2月12日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2020-11
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
关于选举董事长、调整董事会专门委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开七届六十八次董事会，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举董事长有关情况
董事会选举刘国跃先生为公司第七届董事会董事长。刘国跃先生简历详见公司于2020年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（公告编号：临2020-06）。
二、关于调整董事会专门委员会成员有关情况
根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：
战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、冯树臣、吕志韧、肖创英、肖湘宁、吕跃刚
薪酬与考核委员会成员为：高德步（主任委员）、栾宝兴、吕跃刚
提名委员会成员为：吕跃刚（主任委员）、刘焱、高德步
审计委员会成员为：李秀华（主任委员）、肖创英、栾宝兴、高德步、肖湘宁、吕跃刚
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年2月12日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2020-12
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次监事会会议通知，于2020年2月11日以通讯方式向公司监事发出，并于2020年2月11日以通讯方式召开。会议应到监事4人，实到4人，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》，形成如下决议：
监事会选举刘学海先生为公司第七届监事会监事会主席。刘学海先生简历详见公司于2020年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（公告编号：临2020-06）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年2月12日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2020-13
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
关于宣威公司破产清算指定管理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宣威市人民法院出具《指定管理人决定书》（2019）云0381破1号，指定建纬（昆明）律师事务所与云南恒嘉资产清算有限公司共同担任公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司破产清算管理人。管理人职责如下：
（一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
（二）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
（三）决定债务人的内部管理事务；
（四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
（六）管理和处分债务人的财产；
（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或其他法律程序；
（八）提议召开债权人会议；
（九）宣威市人民法院认为管理人应当履行的其他职责。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年2月12日
