中信国安信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-07

中信国安信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2020年2月11日14:30

网络投票时间为：2020年2月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

（注：因处于疫情防控期间，根据北京市相关通知要求，为防止人员汇聚和集中，现场会议与会人员疏散至公司各独立办公室和会议室，采用网络视频连接主会场的方式进行）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：廖小同副董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.参加本次现场会议及网络投票的股东（代理人）共计55人，代表股份1,453,384,058股、占公司有表决权总股份的37.0778％。其中，出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份1,432,264,562股，占有表决权总股份的36.5390％，通过网络投票的股东52人，代表股份21,119,496股，占有表决权总股份的0.5388％。

8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1.总体表决情况：

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：

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2. 持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

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三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

2.律师姓名：韩巍、王伟

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第一次临时股东大会决议；

2．关于2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日