广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2020-003

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年2月11日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年2月6日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署投资合作协议的议案》。

同意公司与广东海鸥医疗器械股份有限公司签署《投资合作协议》共同投资设立合资公司。

具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于签署投资合作协议的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2020年2月11日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2020-003

广东柏堡龙股份有限公司

关于签署投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作概况

为履行上市公司社会责任，支持政府疫情防控工作，努力打赢疫情防控攻坚战，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称 “公司”或“柏堡龙”）于2020年2月11日与广东海鸥医疗器械股份有限公司（以下简称“海鸥医疗”）签署《投资合作协议》共同投资设立合资公司。公司以自有资金认缴出资人民币510万元，持股比例51%。

上述对外投资事项经公司2020年2月11日召开的第三届董事会第五十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、合作方介绍

海鸥医疗具有在无菌医疗产品研发、生产、销售方面的专业优势，及丰富的企业管理经验与市场开发能力。

合作方名称：广东海鸥医疗器械股份有限公司

统一社会信用代码：91445200774039136H

法定代表人：张卓旋

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：生产、销售:医疗器械;货物进出口。

三、合资公司基本情况。

合资公司名称：普宁市柏堡龙海鸥医疗防护用品有限公司（以工商部门核准为准）（以下简称“合资公司”）

法定代表人：陈伟雄

注册资本：1,000万元人民币

股东情况：

■

经营范围：生产、销售：医疗器械、医用服饰、口罩、帽子、鞋套医用防护产品”。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

四、投资合作协议主要内容

双方合作认缴出资设立普宁市柏堡龙海鸥医疗防护用品有限公司，注册资本1000万元。柏堡龙认缴出资人民币510万元，持股比例51%；海鸥医疗认缴出资人民币490万元，持股比例49%。

合资公司设董事会，董事成员4名，双方各委派2名。其中董事长由柏堡龙委派；副董事长由海鸥医疗委派；设监事会，监事成员2名，双方各委派1名；设总经理兼法定代表人1名，由柏堡龙委派；设财务总监1名，由柏堡龙委派。

协议自双方签章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资主要为履行上市公司社会责任，支持政府疫情防控工作，努力打赢疫情防控攻坚战，相关医用防护用品需取得相关生产资质后进行生产，预计不会对公司本年度的经营业绩产生较大影响。公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广东投资者注意投资风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2020年2月11日