赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-010

债券代码：136985 债券简称：17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第十九次会议于2020年2月11日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

根据公司第七届董事会第十七次会议决议，拟将董事成员人数由九名变更为十一名。经董事会提名委员会审查推荐，公司董事会提名增补Paul HARRIS先生、李金千先生为公司第七届董事会非独立董事（董事候选人简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

根据公司第七届董事会第十七次会议决议，拟将董事成员人数由九名变更为十一名。经董事会提名委员会审查推荐，公司董事会提名增补张旭东先生为公司第七届董事会独立董事（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权并募集配套资金事项已实施完成，新增股份发行登记手续已办理完毕。根据股份发行结果，公司总股本变更为1,663,911,378股；注册资本增加至人民币1,663,911,378.00元。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

同意根据新增股份发行情况对《公司章程》中注册资本相关内容进行修订。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

公司将根据公司章程的修订情况，向工商行政管理部门提交变更备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

第三条修订为“第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”

修订后的《战略委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

六、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

第三条修订为“第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占二分之一以上,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。”

第四条修订为“第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。”

第五条修订为“第五条 审计委员会设主任一名，由会计专业独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。”

修订后的《审计委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

第三条修订为“第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。”

修订后的《提名委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

八、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

第三条修订为“第三条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。”

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于召开2020年第一次股东大会的议案》

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本次董事会及第七届董事会第十七次会议审议通过的部分议案尚需股东大会审议，公司拟于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会，具体事宜由公司董事会发出会议通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日

附：拟增补第七届董事会董事候选人简历

Paul HARRIS 先生，1974年9月出生，墨尔本皇家理工学院工程学士。先后担任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司 技术服务经理、项目经理、高级工程师，MG 矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划，2013年2月至2015年10月，任MMG运营经理、矿区高级执行官，2015年11月至2018年11月，任MMG万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运营总经理，2018年12月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理。

李金千先生，1967年10月出生，研究生学历，华中科技大学工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长兼CEO等。2017年11月至2018年8月，任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁，2018年9月至今，任赤峰黄金第六届监事会监事。

张旭东先生，1965年6月出生，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009年至2012年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官。现任平安证券、陆金所控股有限公司独立董事。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-011

债券代码：136985 债券简称：17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”） 于2020年2月11日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据新增股份发行情况对《公司章程》中公司注册资本相关内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

■

根据2019年12月21日召开的第七届董事会第十七次会议决议，同意对公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订，上述修订事项将与本次公司章程修订事项将共同提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董 事 会

2020年2月12日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-012

债券代码：136985 债券简称：17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月27日 14点00分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月27日

至2020年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第十九次会议审议通过，详见公司于2019年12月24日及2020年2月12日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记地点：内蒙古赤峰市红山区学院北路矿业广场A座9层公司证券法律部

异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2020年2月21日办公时间（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联 系 人：周新兵、董淑宝

联系电话：0476-8283822

传 真：0476-8283075

电子邮箱：A600988@126.com

通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座9层

邮 编：024000

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2020年2月12日

附件1：授权委托书

附件2：累积投票制投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2累积投票制投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-013

债券代码：136985 债券简称：17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年2月11日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开5日前书面传达各位监事；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》

杜宝峰先生、李金千先生拟辞去担任的非职工代表监事职务，由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方能生效，在此之前仍继续履行监事职务。

为保障监事会更好地履行职责，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司监事会提名增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2020年2月12日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-014

债券代码：136985 债券简称：17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于监事辞职暨增补监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于监事辞职的情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杜宝峰先生、监事李金千先生提交的书面辞职报告，杜宝峰先生、李金千先生因工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务。杜宝峰先生、李金千先生确认其与公司监事会并无任何意见分歧。

由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方能生效，在此之前仍继续履行监事职务。

杜宝峰先生、李金千先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作做出了积极贡献，公司监事会对李金千先生的工作表示衷心感谢！

二、关于增补公司非职工代表监事的情况

为保障监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会于2020年2月11日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》，决定提名增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

武增祥先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年参加工作，先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科职员，银河证券有限公司营业部咨询部门经理、研究中心研究员，大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理，中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理、石家庄中心营业部总经理、研究发展中心总经理，信达证券股份有限公司总经理助理兼研究开发中心总经理等职务。2015年3月至今，任瀚丰资本管理有限公司总经理；2017年12月至今，任北京瀚丰瀚丰联合科技有限公司董事。

张磊先生， 1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士，会计师。曾任中国银行呼和浩特玉泉支行客户经理，中国光大银行呼和浩特分行营业部公司业务主管，2012年11月至2017年6月，任华夏银行呼和浩特新城支行行长助理、副行长，2017年7月至2018年6月，任内蒙古金融资产管理有限公司投资银行部副部长，2018年7月至今，任内蒙古金融资产管理有限公司资本市场部负责人。2019年5月至今，兼任包头东宝生物技术股份有限公司监事。