远程电缆股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-008

远程电缆股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会会议通知于2020年1月18日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2020年2月12日15:00。

(2)网络投票时间：2020年2月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月12日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。

5、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表有表决权股份349,594,452股，占公司股份总数48.6801％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份314,922,452股，占公司股份总数43.8521%。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份34,672,000股，占公司股份总数4.8280%。

本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长俞国平先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

(一) 关于增补第四届董事会非独立董事的议案

鉴于沈建朋先生已辞去公司董事职务，会议选举汤兴良先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：

同意349,294,452股，占与会有表决权股份总数的99.9142%。

反对300,000股，占与会有表决权股份总数的0.0858%。

弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

同意34,372,000股，占与会有表决权股份总数的99.1347%。

反对300,000股，占与会有表决权股份总数的0.8653%。

弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、远程电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年二月十二日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-009

远程电缆股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长俞国平先生书面辞职报告，俞国平先生因公司发展需要，申请辞去其担任的公司董事长职务。辞职后，俞国平先生仍担任公司董事、总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，俞国平先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对俞国平先生在担任董事长期间为公司作出的贡献深表感谢！

2020年2月12日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举汤兴良先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年二月十二日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-010

远程电缆股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2020年2月10日以邮件与电话方式发出，于2020年2月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事俞国平先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务，同意选举董事汤兴良先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于2019年度预计负债计提和转回的议案

《关于2019年度预计负债计提和转回的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

二零二零年二月十二日

附：简历

汤兴良，男， 1965年1月生，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长。曾任无锡太湖饭店、无锡大饭店董事总会计师、无锡小天鹅股份有限公司财务总监、无锡国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理、江苏小天鹅集团有限公司总经理、外贸无锡印刷有限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理等职务。

截至目前，汤兴良先生未持有公司股票。目前在公司第一大股东的控股股东和实际控制人单位担任董事长、副总裁职务。除此之外，汤兴良先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-011

远程电缆股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2020年2月10日以邮件与电话方式发出，于2020年2月12日以通讯方式召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席金轶梅女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

一、关于2019年度预计负债计提和转回的议案

经与会监事审议，认为公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行预计负债的计提和转回，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的经营成果。本次预计负债的计提和转回事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监 事 会

二零二零年二月十二日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-012

远程电缆股份有限公司

关于2019年度预计负债计提和转回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月12日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度预计负债计提和转回的议案》，为了客观、真实、准确的反映公司截至2019年12月31日财务状况和经营情况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计相关规定，本着谨慎性原则，基于截止2019年12月31日的部分诉讼案件进展情况，2019年度拟计提预计负债总额146,579,579.16元，转回预计负债总额142,834,753.85元，公司2019年度预计负债计提净增加额为3,744,825.31元。具体情况如下：

一、预计负债的计提和转回情况

针对部分涉诉案件，公司2019年前三季度已计提预计负债133,976,915.08元，基于2019年12月31日诉讼案件的进展情况，现公司拟补提预计负债12,602,664.08元，转回预计负债142,834,753.85元。综上，公司2019年度预计负债计提数净增加额为3,744,825.31元。2019年度预计负债拟计提及转回详细情况如下：

单位：元

■

2019年度预计负债计提及转回的原因如下：

■

二、本次预计负债计提和转回履行的审批程序

本次预计负债的计提和转回事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司本次预计负债的计提和转回事项。

三、本次预计负债计提和转回对公司的影响

公司2019年度预计负债的计提净增加额为3,744,825.31元，将减少公司2019年度利润总额3,744,825.31元。其中，经公司第三届董事会第三十四会议审议，公司已于2019年第三季度计提预计负债133,976,915.08元，减少公司2019年第三季度利润总额133,976,915.08元（详见公司2019年10月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告）。

公司本次预计负债的计提和转回未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。在2019年年报披露前，相关诉讼事项如有重大进展，公司将视进展情况确定是否对预计负债进行相应调整。

四、董事会意见

董事会认为：本次预计负债的计提和转回遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策，是对所涉诉讼事项进展情况进行了重新审核评估后，基于谨慎性原则而做出的。公司2019年度预计负债的计提和转回符合公司实际情况，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行预计负债的计提和转回，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的经营成果。本次预计负债的计提和转回事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

二零二零年二月十二日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-013

远程电缆股份有限公司

关于公司控股股东和实际控制人变更的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月12日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。基于公司目前股东持股及最新董事会成员构成情况，并根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股股东将由无控股股东变更为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“苏新投资”）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司（以下简称“联信资产”），实际控制人将由无实际控制人变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“无锡市国资委”）。现将有关情况说明如下：

截至本公告日，公司第一大股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司21.29%的股份，第二大股东杨小明先生持有公司16.37%的股份，第三大股东杭州秦商体育文化有限公司持有公司11.27%的股份，第四大股东俞国平先生持有公司6.77%的股份，公司其他股东合计持有公司44.30%的股份。

公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月21日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》（公告编号：2019-103）。公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2020-008）。截至本公告日，公司第四届董事会共9名成员，其中，苏新投资及其一致行动人联信资产共推荐并当选3名非独立董事和2名独立董事。

根据《公司法》的相关规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：(1)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；(2)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；(3)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；(4)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；(5)中国证监会认定的其他情形。

截至本公告日，从公司股东持股情况来看，苏新投资及其一致行动人合计持有公司21.29%的股份，为公司的第一大股东，其持股比例已超出第二大股东近5个百分点。从董事会构成情况来看，公司目前共有9名董事，其中苏新投资及其一致行动人共推荐并当选5名董事，能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任。

综上，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关规则，公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司控股股东由无控股股东变更为苏新投资及其一致行动人，实际控制人由无实际控制人变更为无锡市国资委。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

二零二零年二月十二日

远程电缆股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

原董事长俞国平先生辞去公司董事长一职，披露原因与实际情况一致，俞国平先生辞去董事长职务后，仍将继续担任公司第四届董事会董事、总经理职务。公司已及时按照相关法规及《公司章程》的规定，进行补选新任董事长的相关工作，本次董事会补选公司董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。经审阅董事汤兴良先生的任职履历等材料，其教育背景、工作经历和工作绩效具备了担任董事长职务所必备的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能，基于上述原因，我们同意补选汤兴良先生为第四届董事会董事长。

二、关于2019年度预计负债计提和转回的议案

本次2019年度预计负债计提和转回遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策，是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所涉诉讼事项进展情况进行了重新审核评估后基于谨慎性原则而做出的，预计负债计提和转回依据充分，公允的反映了公司财务状况和经营状况。我们同意本次预计负债计提和转回。

独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

二零二零年二月十二日