江苏万林现代物流股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2020-005

江苏万林现代物流股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月12日收到公司独立董事黄勋云先生提交的书面辞职函。黄勋云先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。

鉴于黄勋云先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，黄勋云先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄勋云先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

黄勋云先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对黄勋云先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年2月13日