瑞达期货股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2020-006号

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年2月12日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年2月7日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》

根据公司经营发展实际情况，公司拟出资人民币10000万元，将全资子公司瑞达新控资本管理有限公司的注册资本金由人民币15000万增加至人民币25000万元，并提请董事会授权公司经营管理层决定本次增资的具体方案，依照相关规定递交增资的相关材料，办理相关手续。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议；本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年2月12日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2020-007

瑞达期货股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司瑞达新控资本管理有限公司增资，现将有关事项公告如下：

一、本次增资情况概述

1、公司于 2020 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对瑞达新控资本管理有限公司增资1亿元人民币。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被投资主体介绍

（一）出资方式

公司拟使用自有资金1亿元人民币对瑞达新控资本管理有限公司进行增资。

（二）被投资主体基本情况

公司名称：瑞达新控资本管理有限公司

英文名称：RUIDA NEW CONTROL CAPITAL MANAGEMENT CO.,LTD

设立地点：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼-13193

（二）增资前后的股权结构

增资后，公司仍持有瑞达新控资本管理有限公司100%股权。

（三）瑞达新控资本管理有限公司最近一年又一期财务状况

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三、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响

瑞达新控资本管理有限公司为公司全资子公司，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制。根据公司战略规划及业务发展需要，增资后公司将通过瑞达新控为产业客户提供风险管理服务，以基差贸易、仓单服务、合作套保及衍生品业务等业务模式为产业客户提供多元化、立体化的价格风险管理体系，涵盖期货上市品种及其产业链相关品种的现货贸易、远期交易和期货交割等；瑞达新控致力于提供一流的期现结合与风险管理产品与服务，发展成为业内领先的风险管理服务商。本次增资对公司的财务状况和经营成果在本年度不产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年2月12日