北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2020-004
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年2月12日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2020年2月7日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1. 关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-005号公告。
2. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
鉴于上述第1项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-006号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2020年2月12日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2020-005
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：物资公司及其下属公司。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为39,000万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保金额总计为36,000万元（不含本次担保额）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为38,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。公司无逾期对外担保情形。
5.需要的审批程序：该事项尚须提交公司 2020年第一次临时股东大会审批。
一、担保情况概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）为满足经营业务拓展需求，2020年度拟申请办理总额度为39,000万元的银行综合授信业务，由物资公司及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称“下属公司”）共同使用，期限为一年，并由公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为物资公司及其下属公司承担连带保证责任，具体担保金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需要与相关银行协商后的实际发生金额为准。
二、被担保方情况介绍
物资公司注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2019年12月31日，物资公司总资产41,697.02万元，净资产10,549.13万元，资产负债率为74.70%（未审计）。本公司现持有物资公司100%的股权。
辽宁文达纸业有限公司注册资本500万元，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。截至2019年12月31日，该公司总资产12845.02万元，净资产4628.95万元，资产负债率为63.96%（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。
辽宁文达印刷物资有限公司注册资本50万元，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。截至2019年12月31日，该公司总资产2559.67万元，净资产965.36万元，资产负债率为62.29%（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司在2020年度拟申请办理总额度为39,000万元的银行综合授信业务，由物资公司及其下属公司共同使用，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务，期限为一年，并由北方图书城为物资公司及其下属公司承担连带保证责任，具体担保金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需求与相关银行协商后的实际发生金额为准。。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议于2020年2月12日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
为支持物资公司及其下属公司的发展，同意公司所属北方图书城为物资公司及其下属公司申请总额度为39,000万元的银行综合授信业务提供担保，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务，期限为一年，具体担保金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需求与相关银行协商后的实际发生金额为准。
同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审批。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计38,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为36,000万元，分别占公司最近一期经审计净资产额的17.37%、16.46%。本公司无逾期担保。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年2月12日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2020-006
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月28日 9点30分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月28日
至2020年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于2020年2月22日前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2020年2月24日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2020年2月13日
附件1：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2020-007
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2020年2月11日、2月12日连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向控股股东函证，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年2月11日、2月12日连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、相关风险提示
公司股票于2020年2月11日、2月12日连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年2月12日
