江苏索普化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之实施进展情况的公告

证券代码：600746证券简称：江苏索普 公告编号：临2020-006

江苏索普化工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江苏索普”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号）的核准。本公司收到核准文件后及时开展了本次重大资产重组的相关实施工作，并已于2019年12月20日发布《江苏索普化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成的公告》，现将本次交易实施进展情况公告如下：

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的标的资产为索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、化工新发展经营性资产及负债。

截至本公告披露之日，上市公司与交易对方已于2019年12月18日签署《资产交割确认书》，根据《资产交割确认书》及其附件，自交割日起，标的资产范围内的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均转由江苏索普享有和承担；自交割日起，标的资产中涉及需要办理权属变更手续的资产（如房产、土地、专利、商标、车辆等），无论其是否已办理完成形式上的权属变更手续，该等资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自交割日起转移至江苏索普，江苏索普为标的资产的唯一所有权人。

标的资产2019年6月1日至交割审计基准日2019年11月30日期间的净资产变化情况暨相关现金补偿情况已进行专项审核，经审核后需结算资金已全部由索普集团和化工新发展向上市公司支付完毕。上市公司已与《资产交割确认书》确认的与标的资产相关的员工签署正式的《劳动合同》，相关人员的社保、住房公积金、工会关系、组织关系等一并已转移至上市公司。

公司及相关各方将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金包括土地、房产权属变更在内的后续工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十三日