新疆天润乳业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-020

新疆天润乳业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年2月13日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生因疫情防控需要无法主持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事胡刚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事9人，出席8人, 董事李幸福因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席丁建新因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

■

2、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

■

3、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

■

(二)非累积投票议案

4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5由出席本次会议的股东、股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司2020年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《新疆天润乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

新疆天润乳业股份有限公司

2020年2月14日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-021

新疆天润乳业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）经新疆天润乳业股份有限公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于2020年2月13日以书面或电子邮件形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出会议通知。

（三）本次董事会会议于2020年2月13日以现场和通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意选举刘让先生为公司第七届董事会董事长（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意选举以下各专业委员会组成人员为各专业委员会委员：

董事会战略委员会：刘让（主任委员）、胡刚、李胜利

董事会审计委员会：龚巧莉（主任委员）、王慧玲、康莹

董事会提名委员会：李胜利（主任委员）、曾德祥、康莹

董事会薪酬与考核委员会：康莹（主任委员）、王慧玲、龚巧莉

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任胡刚先生担任公司总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、陈东升先生、尤宏先生担任公司副总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任王慧玲女士担任公司财务总监（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总工程师的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任刘朋龙先生担任公司总工程师（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》，对公司第七届董事会第一次会议所审议聘任公司高级管理人员的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

鉴于公司第七届董事会成员已选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事长刘让先生的提名，公司第七届董事会聘任胡刚先生担任公司总经理；根据总经理胡刚先生提名，聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、陈东升先生、尤宏先生公司副总经理，聘任王慧玲女士为公司财务总监，聘任刘朋龙先生为公司总工程师；根据董事长刘让先生的提名，聘任冯育菠先生为公司董事会秘书。

1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；

3、未发现以上高级管理人员有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（九）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为进一步调动管理层的积极性、创造性，稳定管理队伍，推动公司健康长远发展，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，结合公司的实际经营运行情况，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

〈一〉薪酬构成及标准

公司薪酬构成为：薪酬总额=基本薪酬+任期薪资（其中基本薪酬包括固定薪资+绩效薪资，任期薪资每个任期即三年兑现一次）

基本薪酬60%固定薪资部分按月支付，40%绩效薪资部分于年度报告披露后两个月内依据考核发放；任期薪资是以公司董事会任期内年度经营业绩为主要依据，任期激励薪资每个会计年度结束后核准计提，完成年度目标利润100%以上，按超额完成利润比例计提超额利润的5%一10%作为当年任期激励薪资，董事会任期届满后一次性发放。

基本薪酬：

1、董事

（1）董事长：75万/年；

（2）不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取董事薪酬。

（3）独立董事：6万元/年/人；

2、高级管理人员

（1）总经理：75万/年；

（2）副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员：60万/年。

〈二〉发放与考核

1、绩效薪资、任期薪资主要以企业经济效益完成情况，结合个人业绩贡献等因素综合确定，并经薪酬与考核委员会审核后提取和发放；

2、董事、高级管理人员固定薪资按月发放，从2020年开始执行。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意对控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司以现金增资10,000万元，全部进入注册资本。具体内容详见公司于同日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2020年3月3日（星期二）召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年2月14日

附件：个人简历：

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事长，新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司董事长。

胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事长，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，新疆博润农牧有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理。

曾德祥，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师职称。现任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；曾任新疆宝新盛源建材有限公司董事长、党支部书记。

王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事，新疆天润建融牧业有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司财务总监。

李胜利，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，博士学历，教授职称，具有独立董事资格。主要从事反刍动物营养与饲料加工、奶牛饲料营养价值评定，中国奶牛饲料数据库，奶牛饲养标准，围产期奶牛营养和奶牛场饲养管理等方面的研究工作。担任国家现代奶牛产业技术体系首席科学家、中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长、动物营养学国家重点实验室副主任、中国奶业协会副会长、中国农业大学中荷奶业发展中心主任、中国农业大学中美奶业研究中心主任等职务。

康莹，女，汉族，1973年1月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新疆合金投资股份有限公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员；曾先后任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书。

龚巧莉，女，汉族，1964年1月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，新疆财经大学会计学院MBA导师、硕士研究生导师，新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事、新疆合金投资股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会理事，新疆生产力促进中心财务评审专家，新疆科技厅财务评审专家，乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问。

周建国，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆芳草天润牧业有限责任公司党支部书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、副总经理。

王军，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历，中级政工师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆天澳牧业有限公司党总支书记、总经理，新疆天润建融牧业有限公司董事长；曾任澳利亚牧业公司副总经理兼九牧场场长。

陈东升，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，本科学历，助理工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司副总经理，新疆天润北亭牧业有限公司执行董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长，新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、销售总监。

尤宏，男，汉族， 1970年7月出生，大专学历，中级畜牧师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司副总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长，新疆天润乳业销售有限公司执行董事，新疆天润唐王城乳品有限公司执行董事。

刘朋龙，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司总工程师，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司董事，乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席；曾任新疆天润生物科技股份有限公司总经理助理、项目部部长、总工程师。

冯育菠，男，汉族，1987年5月出生，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书；曾任新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、职工代表监事、证券投资部副部长，广汇能源股份有限公司信息披露主管。

陶茜，女，汉族，1987年6月出生，研究生学历，中级经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、职工代表监事、证券投资部部长；曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券战略投资部信息披露主管。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-022

新疆天润乳业股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司

● 增资金额：公司对新疆芳草天润牧业有限责任公司现金增资10,000万元

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对芳草天润现金增资10,000万元，全部进入注册资本。芳草天润另外两名股东新疆国兴农业发展集团有限公司、新疆新农现代投资发展有限公司同意公司本次现金增资，并放弃参与本次芳草天润增资。本次增资完成后，芳草天润的注册资本将由10,000万元增加至20,000万元。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会战略委员会2020年第一次会议及第七届董事会第一次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》，同意本次增资事项。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖23连

法定代表人：周建国

注册资本：10,000万元

经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。

（二）最近一年一期财务指标：

单位：万元

■

芳草天润当前处于生产运营初期，尚未产生盈利，符合牧场运营普遍情况。目前芳草天润奶牛存栏量3005头，包含2019年8月从澳大利亚进口的青年牛，该批奶牛尚未生产。

（三）增资方式

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。

（四）增资前后的股权结构：

币种：人民币 单位：万元

■

三、本次增资对公司的影响

公司对芳草天润以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足芳草天润未来经营发展需求，提升其运营能力和盈利能力，促进芳草天润的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，芳草天润仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年2月14日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2020-023

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年3月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月3日 15点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月3日

至2020年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关董事会公告刊登在 2020 年 2 月 14 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)相关工作人员。

五、会议登记方法

（一）登记所需材料

1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间

2020年2月26日、2月27日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）登记地点

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2020年2月27日19:00时）。

六、其他事项

（一）联系方式

登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

（二）现场参会注意事项

为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

拟现场出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年2月14日

附件1：授权委托书

报备文件

《新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（公司盖章）：

委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-024

新疆天润乳业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

经全体监事一致同意豁免通知期限，本次监事会会议通知已于2020年2月13日以书面或电子邮件的方式向全体监事（3名监事）发出，并于2020年2月13日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意选举陈满玲女士为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

则公司第七届监事会组成为：陈满玲监事会主席，桂文监事，陶茜职工代表监事（个人简历附后）。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2020年1月14日

附个人简历：

陈满玲，女，汉族，1969年5月出生，中共党员，大专学历，中级审计师职称。现任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；曾任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。

桂文，女，汉族，1968年2月出生，中共党员，大专，会计师职称。现任新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司财务经理；曾任新疆天润乳业股份有限公司财务主管，新疆天润生物科技股份有限公司主管会计。

陶茜，女，汉族，1987年6月出生，研究生学历，中级经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、职工代表监事、证券投资部部长；曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券战略投资部信息披露主管。