财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次临时会议决议的公告

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-013

财信地产发展集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年2月11日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二十二次临时会议。2020年2月14日，公司第十届董事会第二十二次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2020年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年2月15日

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-014

财信地产发展集团股份有限公司

关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，严峻的疫情牵动着全国人民的心，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，密切关注新型冠状病毒疫情的进展，及时布置防控措施，全力以赴保障职工群众的生命健康安全。为切实履行上市公司社会责任，经公司第十届董事会第二十二次临时会议批准，公司（含全资、控股子公司）以自有资金向重庆市慈善总会捐赠200万元用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠资金来源于自有资金，对公司生产经营及当期业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年2月15日