凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-001

凯撒（中国）文化股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2020年2月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月12日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9 人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2020 年 3 月 2日召开 2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2020 年 02 月 14 日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-002

凯撒（中国）文化股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2020年2月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月12日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。

具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2020 年 02 月 14 日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-003

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“凯撒文化”或“公司”）于2020年2月14日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司业务发展情况和未来整体审计需要，由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，取得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其在职期间的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢！

二、拟聘会计师事务所的概况

1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110105592343655N

3、类型：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：徐华

5、成立日期：2011 年 12 月 22 日

6、主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

7、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作的要求，不会损害公司及股东的利益。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计事务所的理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2020 年 2 月 14 日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、关于变更会计师事务所的事前认可意见

经认真审阅相关议案材料，我们认为致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展和未来审计需要，因此我们同意聘请致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、关于变更会计师事务所的独立意见

经核查，我们认为：致同会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2020 年 02 月 14 日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-004

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2020年2月14日以通讯表决的方式召开，会议决定于2020年3月2日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十二次会议审议同意召开本次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020年3月2日14:50

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月2日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2020年2月26日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称如下：

1.00 关于变更会计师事务所的议案

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年2月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年2月26日， 9:30-11:30，13:30-15:30。

（三）登记地点：深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室。

（四）会议联系方式：

联 系 人：彭玲、邱明海

电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031

传真号码：（0755）26918767

电子邮箱：kaiser@vip.163.com

联系地址：深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室

邮政编码：518057

（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会二十二次会议决议；

（二）第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2020 年 02月14 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月2日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2020年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

股份性质：

受托人身份证号码：

受托人姓名（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

凯撒（中国）文化股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

致：凯撒（中国）文化股份有限公司

股东姓名(法人股东名称)：

股东地址：

出席会议人员姓名： 身份证号码：

委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

联系人： 电话： 传真：

发表意见及要点：

股东签字(法人股东盖章)

年 月 日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2）出席会议股东应当须在2020年2月26日15：30前送达或传真至公司。