武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议（临时会议）
决议公告

证券代码：002281证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）008

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议（临时会议）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2020年2月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2020年2月8日以电子邮件形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于取消召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二〇年二月十四日

证券代码：002281证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）009

武汉光迅科技股份有限公司

关于取消召开二〇二〇年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，充分保护投资者合法权益，公司决定取消原定于2020年2月20日召开的二〇二〇年第一次临时股东大会。具体情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况：

1、取消的股东大会的届次：二〇二〇年第一次临时股东大会；

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年2月20日（星期四）下午 14：30；

（2）网络投票时间为：2020年2月20日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月20日9:15-15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年2月13日（星期四）。

二、取消股东大会的原因

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2019年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件，结合疫情情况，经谨慎考虑，为充分保护投资者合法权益，公司于2020年2月14日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情的发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二〇年二月十四日