新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司拟发行超短期融资券的公告
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2020-005
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元超短期融资券（以下简称“超短融”）。
一、发行方案
1、发行主体：新疆同济堂健康产业股份有限公司
2、发行规模：本次拟注册发行超短融的规模为不超过10亿元人民币。
3、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
4、募集资金用途：用于采购医药、医疗物资的流动资金、营运资金、偿还有息债务及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
5、发行期限：单期发行期限为最长不超过270天。
6、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
7、发行利率：本次申请发行的超短期融资券的发行利率由公司和主承销商根据发行时的市场情况确定。
8、决议有效期：本次超短期融资券事宜经本次会议审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、申请授权事项
为提高超短融发行工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责超短融发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与超短融发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定超短融发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短融发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为超短融发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与超短融发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短融的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对超短融发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与超短融发行相关的其他事宜；上述授权在本超短融注册有效期内持续有效。
三、审议程序
公司于2020年2月14日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。本次超短期融资券注册发行事项尚需提交公司股东大会审议批准。
该事项尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的注册发行情况。
四、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年2月15日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2020-006
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月2日 14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月2日
至2020年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2020年2月15日披露在《同济堂关于公司拟发行超短期融资券的公告》编号2020-005
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2020年3月1日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：李亚骏
3、联系电话：0991-3687305
4、传 真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年2月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
