山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020一007

山东龙大肉食品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年2月17日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在青岛市设立全资子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号2020-008）。

二、审议通过了《关于在莱阳市设立全资孙公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于出资设立全资孙公司的公告》（公告编号2020-009）。

三、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年2月17日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020一008

山东龙大肉食品股份有限公司

关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在青岛市设立全资子公司的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟在青岛市出资设立青岛龙大有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“青岛龙大”）。注册资本拟为1,000万元。

本次对外投资设立子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

本次对外投资设立子公司，由公司以自有资金出资设立，持股比例100%，拟设立的子公司主要内容如下：

公司名称：青岛龙大有限公司；

注册资金：人民币1,000万元；

住址：青岛市；

经营范围：项目管理；企业管理咨询；市场营销策划；一般经济信息咨询、企业管理信息咨询服务、商务信息咨询服务。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对公司的影响

本次对外投资设立子公司能够落实公司整体的发展战略与目标，促进公司持续稳定发展。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年2月17日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020一009

山东龙大肉食品股份有限公司

关于出资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在莱阳市设立全资孙公司的议案》，公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）拟出资在莱阳市设立莱阳龙大养殖有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“孙公司”），注册资本拟为人民币5,000万元。

本次对外投资设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

本次对外投资设立孙公司，由公司全资子公司龙大养殖出资设立，龙大养殖持股比例100%，拟设立的孙公司主要内容如下：

公司名称：莱阳龙大养殖有限公司；

注册资金：人民币5,000万元；

住址：莱阳市；

经营范围：饲养、繁育、销售：牲畜；种植、加工、销售：收购粮食。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对公司的影响

本次全资孙公司的设立有利于推动公司养殖板块的区位布局和发展壮大，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，符合公司整体发展战略。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年2月17日