晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-015

晶澳太阳能科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年2月17日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。

本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对宁晋三四车间3.6GW高效电池升级项目的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于全资子公司晶澳太阳能有限公司投资3.6GW高效电池升级项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-016

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于投资建设义乌年产10GW高效电池

和10GW高效组件及配套项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●投资标的：年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目

●预计总投资额：约102亿元

●风险提示：

1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟以新设项目公司的形式，在义乌信息光电高新技术产业园区投资建设年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目（以下简称“本项目”）。

2019年12月31日，公司已与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订项目投资框架协议，就年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目达成合作意向。

现公司根据经营战略规划，拟将上述项目调整为10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目，并按此项目规模与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会进行进一步协商。2020年2月17日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的议案》，董事会同意建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目，项目资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等，同时，董事会提议股东大会同意授权经营管理层办理该项目的全部手续，包括但不限于协商和签署本项目相关文件、提交政府审批申请文件、项目公司设立及变更手续等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

拟新设项目公司作为本项目投资运营和管理主体，项目公司注册资金暂定5亿元（后续将根据项目需求调整）。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目。

2、项目地点：义乌信息光电高新技术产业园区。

3、项目内容：建设年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套设施，打造高度自动化、信息化、智能化以电池与组件为一体的生产制造基地。

4、投资规模：项目计划总投资人民币102亿元。

5、资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

6、项目建设周期：预计为4年。项目计划分2期执行，一期5GW电池+5GW组件，计划于2021年12月达产；二期5GW电池+5GW组件，计划于2023年12月达产。

三、投资的目的及对公司的影响

投资建设本项目符合公司未来产能规划的战略需要，有利于公司进一步提升光伏电池和组件产能，抢抓市场发展机遇，不断提高市场份额。

四、风险分析

1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-017

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于全资子公司晶澳太阳能有限公司

投资3.6GW高效电池升级项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●投资标的：宁晋三四车间3.6GW高效电池升级项目

●预计总投资额：约11.3亿元

●风险提示：

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟对全资子公司晶澳太阳能有限公司三四车间（以下简称“宁晋三四车间”）进行技术升级改造，以实现年产3.6GW高效电池产品的生产能力。

2020年2月17日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对宁晋三四车间3.6GW高效电池升级项目的议案》，董事会同意晶澳太阳能有限公司投资3.6GW高效电池升级项目，项目资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等，并提议股东大会同意授权经营管理层办理该项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：晶澳太阳能有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：靳保芳

4、注册资本金：268,694.97万元

5、经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股权结构：公司全资子公司

7、财务数据：

单位：万元

■

（以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计）

三、投资项目基本情况

1、项目名称：宁晋三四车间3.6GW高效电池升级项目

2、项目地点：河北省邢台市宁晋县晶龙第三工业园区。

3、项目内容：建设具备年化产能3.6GW高效单晶电池产品生产线。

4、投资规模：项目总投资11.3亿元。

5、项目建设周期：预计8个月。

三、投资的目的及对公司的影响

项目的实施符合公司整体战略发展，项目建设将使公司整体产业链更加匹配，有效减少外购电池采购量，提升一体化盈利能力。

四、风险分析

1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-018

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的

会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会

（三）本次会议经公司第五届董事会第三次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年3月4日15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年3月4日（现场股东大会召开当日）9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年3月4日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年3月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2020年2月27日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

提案一、关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的议案；

提案二、关于对宁晋三四车间3.6GW高效电池升级项目的议案。

（二）上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，《第五届董事会第三次会议决议公告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年2月28日，上午9：30一11：30，下午1：30一5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：010-63611960

传真：010-63611980

邮箱：ir@jasolar.com

地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

邮政编码：100160

联系人：孙澍

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-015）

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月4日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月4日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年3月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：