安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2020-003
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第六次会议通知于 2020年2月10日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2020年2月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事 11人，独立董事程恭让先生因事未能亲自出席会议，委托独立董事姚王信先生代为表决。会议的召开序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
公司独立董事在议案提交前对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
表决时，关联董事张汉东先生、李强先生、马超先生、徐守春先生已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2020年2月21日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟入伙旅游大健康产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-005）】
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2020年2月21日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-006）】
三、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2020年3月10日在公司五溪山色大酒店会议中心召开2020年第一次临时股东大会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2020年2月21日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-007）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2020年2月21日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2020-004
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第六次会议通知于2020年2月10日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2020年2月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方安徽省三重一创产业发展基金有限公司共同投资旅游大健康产业基金，各出资方均以人民币现金形式出资，属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2020年2月21日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟入伙旅游大健康产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-005）】
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2020年2月21日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-006）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2020年2月21日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2020-005
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于拟入伙旅游大健康产业基金
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 标的名称：安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）
● 投资金额：人民币1亿元
● 本次投资不构成重大资产重组
● 特别风险提示: 因各合伙人需履行各自内部决策程序，存在未获批准而无法签署合伙协议的风险；存在其他合伙人未及时足额履行出资义务的风险；投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，投资基金存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
● 截止本公告日，除本次交易外，过去12个月内公司未与关联方安徽省三重一创产业发展基金有限公司发生关联交易；连续12个月内公司未与不同关联人进行交易标的类别的相关交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）为进一步完善产业布局，增强企业综合竞争力，公司拟以有限合伙人的形式入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安旅游基金”），认缴合伙份额人民币1亿元，借助专业投资机构的投资能力和产业整合能力，寻找、准备和投资优质的旅游资源。
中安旅游基金总合伙份额10亿元，其中，安徽中安健康投资管理有限公司（以下简称“中安健康”）为旅游基金的管理机构，其他出资方包括安徽省三重一创产业发展基金有限公司（以下简称“三重一创”）、蚌埠市产业引导基金有限公司、池州建设投资集团有限公司、六安市产业投资基金有限公司、亳州文化旅游控股集团有限公司、安徽建安投资基金有限公司、岭南投资有限公司等产业资本，公司入伙后各基金合伙人及出资情况如下：
基金合伙人及出资情况表
■
（二）关联关系情况
因谢海先生现担任公司大股东安徽省高新技术产业投资有限公司董事兼总经理，为本公司关联自然人，同时，谢海先生在三重一创担任法定代表人、执行董事兼总经理，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，三重一创为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审批情况
2020年2月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事张汉东先生、李强先生、马超先生和徐守春先生回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次公司与关联法人共同投资旅游大健康产业基金，九华旅游认缴金额1亿元，超过公司2018年度经审计净资产绝对值5%以上，依照相关法律法规和公司相关制度规定，该关联交易需提交股东大会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、安徽省三重一创产业发展基金有限公司（有限合伙人）
统一社会信用代码：91340100MA2NUJ2A1H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：600,000万元
法定代表人：谢海
成立日期：2017年07月26日
住所：合肥市高新区望江西路860号科创中心424室
经营范围：股权投资，投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽省三重一创产业发展基金有限公司股东为安徽省投资集团控股有限公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
截止2018年12月31日，三重一创经审计主要财务数据：资产总额4,068,319,269.02元，所有者权益4,052,378,628.24元，营业收入为0元，净利润为45,692,529.29元。
三、除关联方外其他合伙人的基本情况
1、安徽中安健康投资管理有限公司（普通合伙人）
统一社会信用代码：91340100MA2MRD1Q27
类型：其他有限责任公司
注册资本：1,500万元
法定代表人：钱进
成立日期：2015年12月10日
住所：合肥市高新区望江西路860号创新大厦317室
经营范围：健康产业投资，创业投资，股权投资，企业投资管理，企业投资咨询，企业资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、蚌埠市产业引导基金有限公司（有限合伙人）
统一社会信用代码：913403003439145339
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100,000万元
法定代表人：吴本东
成立日期：2015年05月22日
住所：安徽省蚌埠市涂山东路1757号投资大厦1515室
经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询（不含期货、结算投资咨询）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、池州建设投资集团有限公司（有限合伙人）
统一社会信用代码：91341700750959843C
类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：300,000万元
法定代表人：唐曙明
成立日期：2003年05月23日
住所：安徽省池州市池阳路58号
经营范围：城市基础设施及其配套项目投资、开发、建设、经营；交通基础设施及其配套项目投资、开发、建设、经营；土地开发、水务开发、旅游开发、港口开发、房地产开发经营；国有资产管理，广告经营，以及其他城市公共资源开发经营；投资、规划设计、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、六安市产业投资基金有限公司（有限合伙人）
统一社会信用代码：91341500MA2RMC9D1B
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：200,000万元
法定代表人：陈恩宏
成立日期：2018年04月16日
住所：六安市梅山南路市农业科技大厦六楼
经营范围：股权投资；资产管理；实业投资；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、亳州文化旅游控股集团有限公司（有限合伙人）
统一社会信用代码：91341600551805518U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：200,000万元
法定代表人：薛冰
成立日期：2010年03月02日
住所：安徽省亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼D座
经营范围：土地开发经营（在政府授权委托范围内经营），房地产开发与销售（凭房地产开发资质经营），商品房销售，房屋租赁，市政工程承包建设与开发，新型城镇建设与开发经营，新农村建设与开发经营，文化旅游产业策划、投资和运营，文化旅游资产管理，影视传媒策划、投资、宣传和服务；景区运营管理；展览展示服务；广告设计、制作、代理和发布；物业管理；旅行社服务；住宿餐饮服务；企业管理咨询；生态产业投资、开发和运营；园林绿化工程施工；殡葬产业投资、开发和运营（以上依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、安徽建安投资基金有限公司（有限合伙人）
统一社会信用代码：91341600MA2MRK571T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：200,000万元
法定代表人：胡启胜
成立日期：2015年12月25日
住所：安徽省亳州市谯城区药都大道1366号
经营范围：股权投资、基金投资、债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、岭南投资有限公司（有限合伙人）
统一社会信用代码：91310000MA1FL23K59
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,000万元
法定代表人：宋彦君
成立日期：2016年04月11日
住所：上海市嘉定区江桥镇金沙江西路568号2幢8层811室
经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、基金的基本情况
（一）基本情况
1、基金名称：安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）
2、基金的规模：基金规模为10亿元人民币
3、成立时间：2019年7月24日
4、合伙目的：侧重支持成长期、成熟期企业发展；侧重对接全省战略性新兴产业集聚发展基地、试验基地，重点支持战略性新兴产业链核心环节的重点企业、重大项目，战略性新兴产业重大产业工程、重大产业专项，支持《安徽省“三重一创”产业发展基金子基金设立建议方案》（皖政办复〔2018〕87号）中规定的旅游和大健康产业基金投向产业发展。战略性新兴产业以《安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划》（皖政办）〔2016〕53号）相关规定作为界定依据。
5、经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询（以工商部门最终核准注册登记的经营范围为准）。
6、经营期限：基金的经营期限为七年，自基金成立之日起计算，其中，基金成立之日起五年内为投资期；投资期届满至基金成立七周年届满之日为基金的退出期。投资期满后，基金不得对外投资。基金存续期满可延长两次，每次1年，须经合伙人一致通过。基金存续期内，基金投资项目退出后取得的本金和收益不得继续用于基金项目投资。
7、基金的管理人：由中安健康作为基金的执行事务合伙人和基金管理人。
8、基金的管理和决策机制：基金设投资决策委员会，决策委员会设委员5人，为基金投资（退出）业务的最高决策机构。
9、基金的投资方向：主要投资于旅游、养生、康复、健康管理等行业及相关领域。
10、基金的管理费：投资经营期内的年度管理费为实缴出资总额的1.7%，管理退出期及延长期内为未退出项目投资成本的1%。
11、基金收益分配方式：投资收入按照“先分配本金，后分配收益”的原则进行分配；来源于违约金、赔偿金和逾期出资违约金的可分配收入应在守约合伙人之间按其实缴出资额比例分配。
12、退出方式：本基金可以通过资本运作、并购、首次公开发行、新三板挂牌、股权转让和清算等多种形式退出。
五、交易的定价政策和定价依据
本次共同投资旅游大健康产业基金，本着公平合理、平等互利的原则，各出资方均以人民币现金形式出资。
六、与本次合作投资的相关授权事项
为有效协调本次投资合作过程中的具体事宜，从维护公司利益最大化的原则出发，授权管理层全权办理本次投资合作事项，具体内容如下：
（一）制作、签署、修改、补充、执行与本次投资合作有关的重大合同、协议等重要文件；
（二）全权办理与本次投资合作有关的相关事宜，包括但不限于办理后续有关工商备案、登记等事宜；
（三）在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，决定和办理与本次投资合作有关的其他一切事宜。
七、对上市公司的影响
公司通过投资基金开展合作投资，能够充分利用各种资源优势，有利于公司及时把握旅游产业并购整合机会，为公司储备和培育新的战略发展项目，有助于公司获取新的利润增长点，符合公司发展战略，对公司未来的发展将产生积极影响。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
八、披露日前十二个月内与该关联人累积发生的历史关联交易情况
截止本公告日，除本次交易外，过去12个月内公司未与关联方三重一创发生关联交易；连续12个月内公司未与不同关联人进行交易标的类别的相关交易。
本次公司与关联法人共同投资旅游大健康产业基金，九华旅游认缴金额1亿元，超过公司2018年度经审计净资产绝对值5%以上，根依照相关法律法规和公司相关制度规定，该关联交易需提交股东大会审议。
九、可能存在的风险分析
（一）各合伙人尚需履行各自内部决策程序，存在未获批准而无法签署合伙协议的风险；
（二）存在其他合伙人未及时足额履行出资义务的风险；
（三）投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，投资基金存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
（四）存在因决策失误或行业环境发生重大变化 ，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
公司将持续关注基金后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2020年2月21日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2020-006
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日召开第七届监事会第六次会议、第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：
一、投资概况
1、资金额度
公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，因上述金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，该议案需提交股东大会审议。
2、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
3、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
4、投资期限
自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
7、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序
公司第七届监事会第六次会议、第七届董事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过人民币50,000万元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。因上述金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，该议案需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1．九华旅游第七届董事会第六次会议决议；
2．九华旅游第七届监事会第六次会议决议；
3．九华旅游独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2020年2月21日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2020-007
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月10日 14点30分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月10日
至2020年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司2020年2月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2020年2月21日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽省高新技术产业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
(二)出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办
2、登记时间：2020年3月9日8:30～17:00
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件
5、异地股东可用传真或信函方式登记
六、其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：张先进
联系电话：0566-5578822、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
董事会
2020年2月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
