桃李面包股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司
公开发行可转换公司债券的公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-019

债券代码：113544 债券简称：桃李转债

桃李面包股份有限公司

关于控股股东及实际控制人减持公司

公开发行可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]1489号）核准，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日公开发行可转换公司债券（以下简称“桃李转债”）10,000,000 张（人民币10亿元），其中，公司控股股东及实际控制人吴学群先生、吴学亮先生、盛雅莉女士及吴学东先生配售桃李转债5,527,430张（人民币552,743,000元），占发行总量的55.27%。

2019 年10月15日，公司控股股东及实际控制人盛雅莉女士通过上海证券交易所交易系统减持桃李转债 1,000,000张，占发行总量的10%，详见《桃李面包控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-110）。

2019 年10月18日，公司控股股东及实际控制人吴学亮先生及吴学东先生通过上海证券交易所交易系统减持桃李转债998,340张，占发行总量的10%，详见《桃李面包控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-111）。

2019年12月13日，公司控股股东及实际控制人吴学亮先生通过上海证券交易所交易系统减持桃李转债999,370张，占发行总量的10%，详见《桃李面包控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-137）。

2019 年12月18日至2020 年2月4日，公司控股股东及实际控制人吴学亮先生及吴学群先生通过上海证券交易所交易系统合计减持桃李转债999,360张，占发行总量的10%。详见《桃李面包控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2020-013）。

公司于2020年2月20日接到控股股东及实际控制人吴学群先生的通知，其于2020 年2月7日-2020年2月18日通过上海证券交易所交易系统合计减持桃李转债999,250张，占发行总量的10%。

具体变动明细如下：

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特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年2月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-020

转债代码：113544 转债简称：桃李转债

桃李面包股份有限公司5%以上股东

减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 5%以上股东持股的基本情况

减持股份计划实施前，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东吴志刚先生持有公司股份95,131,339股,约占公司总股本的14.44%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2020年2月11日披露了《桃李面包股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易方式减持股份计划公告》(公告编号：2020-015)。在减持计划实施期间内，吴志刚先生通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份13,177,500股，约占公司股份总数的2%，本次减持计划已经实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体存在一致行动人：

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注：吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于2018年12月22日续签了一致行动人协议，协议成为公司一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》，公司本着审慎的原则，将盛利、盛雅萍、肖蜀岩、吴志道视为一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划√是□否

在减持计划实施期间内，吴志刚先生通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份13,177,500股，约占公司股份总数的2%，本次减持计划已实施完毕。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020/2/21