联化科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-004

联化科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年2月17日以电子邮件方式发出。会议于2019年2月21日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备22,538.23万元人民币。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-006）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于股东提名监事候选人的议案》。

王小会先生因个人身体原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，王小会先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。一致同意将控股股东牟金香女士提交的《关于提名冯玉海先生为公司第七届监事会监事候选人的提案》提交2020年第一次临时股东大会进行选举，冯玉海先生简历见附件一。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，王小会先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王小会先生仍将继续履行监事会主席及监事的职责。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日

附件一：

冯玉海先生简历

冯玉海，中国国籍，1971年11月出生，博士，无中国境外居留权。曾任上海紫江喷铝包装材料有限公司总工程师，巴斯夫应用化工有限公司车间经理，巴斯夫（中国）有限公司EHS高级经理，现任上海舍勒化工科技有限公司（该公司没有实际开展经营业务，正在办理工商登记注销手续）执行董事、法定代表人，联化科技股份有限公司责任关怀副总裁。

截至本公告日，冯玉海先生持有151,800股，其中尚未解锁的限制性股票151,800股，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2017年限制性股票激励计划》，冯玉海先生已获授但尚未解锁的限制性股票应当终止行使，公司后续将统一安排其回购注销。

冯玉海先生与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，冯玉海先生不属于“失信被执行人”。

冯玉海先生的聘任符合以下规定：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-005

联化科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2020年2月17日以电子邮件方式发出。会议于2020年2月21日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》，并发表如下审核意见：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-006）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-006

联化科技股份有限公司

关于2019年度计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

（一）公司收购Project Bond Holdco Limited 100%股权所形成的商誉

公司于2017年支付了10,821.40万英镑合并成本收购了Project Bond Holdco Limited 100%的权益，合并成本超过按比例获得的Project Bond Holdco Limited可辨认净资产公允价值为3,736.90万英镑,该差额在2017年12月31日计62,196.23万元人民币，确认为与Project Bond Holdco Limited相关的商誉。

（二）公司对收购Project Bond Holdco Limited 100%股权所形成商誉计提减值准备情况

公司以2018年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，经会计师事务所审计，公司2018年度计提与Project Bond Holdco Limited相关的商誉减值准备金额为9,713.84万元人民币。

公司以2019年12月31日为基准日对上述商誉再次进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计2019年全年商誉减值准备金额为22,538.23万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

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公司对计提因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉减值准备事项已经公司2020年2月21日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为22,538.23万元人民币，计入公司2019年度损益，导致公司2019年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润降低22,538.23万元人民币。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。具体财务数据以公司经审计后正式披露的2019年度报告为准。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备22,538.23万元人民币。

四、独立董事意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-007

联化科技股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020年3月9日（星期一）15时

网络投票时间为：2020年3月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年3月2日

7、出席对象：

（1）截止2020年3月2日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第七届监事会监事的议案》

上述议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2020年2月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

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四、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3月3日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2020年3月3日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、授权委托书（详见附件二）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月9日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月9日上午9:15，结束时间为2020年3月9日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-008

联化科技股份有限公司

2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

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注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度，公司定制加工产品订单充裕，同时公司部分自产自销产品价格上涨，从而使公司业绩较去年同期出现一定增长。同时，公司对因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。公司全年实现营业收入429,131.11万元，同比上涨4.31%，其中工业收入增长7.98%，实现归属于上市公司股东的净利润13,676.35万元，同比上涨264.40%。

报告期内，营业利润同比上涨134.69%，利润总额同比上涨208.79%，归属于上市公司股东的净利润同比上涨264.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上涨45.97%，基本每股收益同比上涨275.00%，主要系公司定制加工产品订单充裕，部分自产自销产品价格上涨及计提商誉减值准备所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告》中对2019年度经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日